Qinghai Hsien Cheng矿业兴趣股份有限公司

                   孤独董事再征集付托选举方言

     本董事会及整个的董事公约本公报灵不存在若干虚伪记载、给失常的的劝告性发表宣言

或许重大的没遇到,其灵的确凿性、精确和完整性的个体和共同归咎于。

     要紧敏捷的:

     地面中国1971用纸覆盖人的监督管理市政服务机构《自有本钱上市的公司股权励磁规则的(选拔)》(以

规则的的关系规则,Qinghai Hsien Cheng矿业兴趣股份有限公司(以下略语

永坚毅医疗设备,孤独董事,是由等等孤独的付托,该公司于2012发觉。

年6月15日召集的2012年度初暂时伙伴大会的互插提议向公司整个的伙伴征集

选举。

中国1971证监会、上海自有本钱交易所和等等政府机关不快用于

性、就精确和完整性抒发己见,本方言的灵不负若干归咎于。,若干

相反的虚伪发表宣言是失常的的发表宣言。。

     一、专门律师国家的

我永坚毅作为人的集料,这次托收方言无虚伪记载。、给失常的的劝告性发表宣言或

重大的没遇到,和它的确凿性、精确、诚信承当独立和陪伴同事的法度归咎于。;公约不

它将应用左右集选举惠顾内、支配权集市和等等用纸覆盖欺诈。

此征集代劳举动在约会收费,在中国1971证监会或中国1971证监会命名的报界上

网站公报。左右落山是完整鉴于得到补充人事机关的作用作为独一孤独的,交流号

有虚伪、给失常的的劝告性发表宣言。本征集方言的执行不违背法度、法规、公司条例或公司条例

内心体系说得中肯若干条目或与之冲。

     二、公司的基本影响和本项对准论文

     1、基本影响

     公司法定中文名称:Qinghai Hsien Cheng矿业兴趣股份有限公司

     公司英文名称:Qinghai Sunshiny Mining Co.,Ltd

     公司用纸覆盖略语:Hsien Cheng矿业

公司证券代码:600381

公司法定代理人:臧静涛

董事会写字台:海街马

公司写字台办公楼地址:广州市珠江新城华夏路8号合景国际金融

公司的邮递区号: 510623

     公司触感打电话: 020-85506086

触感复本: 020-85506092

公司邮筒:xcsy600381@

     2、征集事项

     由征集人向公司伙伴征集公司2012年度初暂时伙伴大会所评议《关心发

公司票据的鸟嘴相接触、向公司伙伴大会受权

与使结合关系的票据、《Qinghai Hsien Cheng矿业兴趣股份有限公司首期自有本钱调动球员励磁测算表

(草案)的两项矫正及其摘要、《Qinghai Hsien Cheng矿业兴趣股份有限公司首期自有本钱调动球员激

励磁测算表成绩评价的抬出去办法、说起董事会的首先阶段,率直的董事会

与自有本钱调动球员励磁测算表关系的提议、2011抬出去本钱基金

履行后变卦公司留下印象本钱、本钱筹集与矫正<公司条例>法案说得中肯选举。

     3、签名选举付托书的日期是马。。

     三、伙伴大会的基本影响

伙伴大会的特殊影响,见公司公报的同一天到晚关心2012年的岁

首先届暂时伙伴大会的预示。

     四、基本交流的搜集

     1、本集选举征集的是永坚毅医疗设备的,其基本影响

如次:

一处,男,47季,中国1971留下印象会计师,教区牧师深圳鹏城会计事务所合伙人,

2008年5月到眼前为止为公司的孤独董事。

     2、专门律师眼前不注意因违背用纸覆盖而受到惩办。,不触及经济纠纷的要紧性

民事诉讼或公断。

     3、专门律师及其次要直系亲属不注意终止若干草案。

示意图;作为公司的孤独董事,与公司董事、高级管理人事机关、次要伙伴及其习气

美国和左右珍藏暗中不注意若干趣味。。

     五、专门律师对托收约定的公认

初级专门律师是该公司的孤独董事。,在2012年的公司2 28个月停止了第五

董事会第十四届代表大会、2012届3个月20在第十五届董事会第五次代表大会上停止、

2012届3个月28在第十六届董事会第五次代表大会上停止、2012年4停止19个月

2012 年第五届董事会十九分之一的次代表大会及 2012 年 4 月 26 日召集的公司 2011 年度股

东大会,而且对《关心发公司票据的鸟嘴相接触、在公司伙伴大会的受权

事会全权大使应付这次发行公与使结合关系的票据、《青海Hsien Cheng矿业兴趣有限公

司首期自有本钱调动球员励磁测算表(草案)的两项矫正及其摘要、《青海Hsien Cheng矿业兴趣

股份有限公司首期自有本钱调动球员激励磁测算表成绩评价的抬出去办法、伙伴大会受权书

董事会应付公司首期与自有本钱调动球员励磁测算表关系的提议、大概2011年

在COM履行后更改公司留下印象本钱、本钱筹集与矫正<公司章>

提议投了可以。。

     六、收集计划

以我国现行法度为根底的征收、行政规章和正态化用锉锉及其规则

增加决议的测算表,具体灵如次:

(集中瞄准):表示保留或保存时用2012年6月8日15:00,在中国1971用纸覆盖死去结算有限归咎于

公司的上海公司留下印象并应付自己的事物兴趣。。

(二)搜集时期:从2012年6月9日至2012年6月13日(午前9:00-12:00,在后部

13:30-17:00)。

(三)征集:用纸覆盖熟化的吐艳、《中国1971用纸覆盖报》、《上海

《用纸覆盖日报》和《上海公报》的选举

征集举动。

(四)搜集顺序和行走

     1、本着《行业法市政服务机构的附件》所载的体式和灵

受权书(以下略语受权书)。

     2、董事会由本公司付托在该公司签名

他的互插用锉锉;对该办事处的付托书的选举

关用锉锉:

     公司伙伴须求婚下述用锉锉(请在下述自己的事物用锉锉上插上插头公司伙伴威信、法

代表签名):

1经过最新的失效的公司营业执照硬拷贝;

2号法定代理人身份证硬拷贝;

     .3受权付托书原版磁带(由法定代理人签名;即使独一机关由法定代劳人受权签名另独一人。,

同时,使负债务求婚法定代理人。;

4公司伙伴户口卡复本;

人称代名词伙伴应求婚跟随用锉锉(请署名):

2。伙伴身份证硬拷贝一份;

2伙伴户口卡复本;

3伙伴签名了原受权书(由我签名);机关受权另一个签名的,

同时,还需求求婚受权和互插的NO。。

     3、付托开票伙伴预备预备互插的用锉锉,受权应在搜集之一两天内支付受权。

登记及互插用锉锉将交付或死去或特殊D。

服侍;注册邮寄或邮政特快专递服务,抵达邮局的象征日期为服侍日期。。付托投

受权付托书及关系的命名地址:

现场:广州珠江新城华夏路8号国际金融之王

邮递区号:510623

     打电话:020-85506086            复本:020-85506092

     触感人:苏继祥、陈曦

请参考的自己的事物用锉锉应妥善不通气的。,选出而尚未上任的开票伙伴的触感打电话和触感方式。

人,记号着孤独董事的搜集开票受权。

(五)付托开票伙伴参考付托书及互插用锉锉,现在称BeijingFeng Kevin

专门黑色豪门企业作记录专门律师对参考的用锉锉停止复核,失效的的受权信将由复核认同。

作记录专门律师参考专门律师。付托伙伴和审计人事机关同时使满意跟随学期

为失效的:

     1、受权书及互插用锉锉早已发到设计;

     2、受权付托书及互插用锉锉的参考;

     3、伙伴已填妥及签名的受权信entrustm,受权内心使满意

确,参考关系用锉锉、失效的;

     4、受权付托书及关系用锉锉使服从。。

(六)伙伴对付托选举的重行受权。,但其受权灵不同的。

同的,伙伴签名的受权付托书是失效的的。,无法断定签约时期,以充分地收

受权付托书失效的。。

(七)伙伴将对男教师受权的事项停止公认。,伙伴可以亲自或许付托代劳人。

列席代表大会的人。

(八)认同失效的受权跟随影响,专门律师可采用跟随办法

理:

     1、伙伴受权征集项对准选举。,在现场留下印象的使中止日期

专门律师向专门律师的写信取消,专门律师将把它评议给专门律师。

权利付托不假思索的折扣;

     2、伙伴受权征集项对准选举为,

且在现场留下印象的使中止日期专门律师向专门律师的写信取消的,则

征集人将保养其对征集人的受权利付托不假思索的折扣;

     3、伙伴将会托收命名其开票表明。,在草案、

支持、选择独一弃权,选择姓独一或未选中,专门律师将决定其受权代表。

失效的。

                             征集人:Qinghai Hsien Cheng矿业兴趣股份有限公司

                              孤独董事:永坚毅

                                       2012年5月29日

附件:

受权孤独董事对v权的受权

自己/吾等认同为校长,专门律师在签名这封受权信从前已向外看看见。

为这次征集选举做并公报的《Qinghai Hsien Cheng矿业兴趣股份有限公司孤独董事再征集

付托选举方言》全文、《Qinghai Hsien Cheng矿业兴趣股份有限公司关心召集 2012 年度首先

次暂时伙伴大会的预示》及等等的互插用锉锉,它完整与决议的搜集关系。

默认。代表大会死去留下印象前,自己/本公司有权在若干时期翻开市政服务机构按

选举方言所决定的顺序撤回非盟,或对书

受权修正灵。

自己/公司为受权人,兹受权付托Qinghai Hsien Cheng矿业兴趣股份有限公司独董

事  一处     医疗设备作为自己/本公司的代劳人列席青海Hsien Cheng矿业兴趣有限

公司前2012届暂时伙伴大会,并本着受权付托书的表明

行使选举。

自己/朕公司就开票公认约定:

开票看待

序号                        提议

对。

1关心公司票据成绩的提议

加快进展董事会受权董事会

2

与公司票据关系的票据

《Qinghai Hsien Cheng矿业兴趣股份有限公司首期自有本钱调动球员励磁计

3

划(草案)的两项矫正及其摘要

Qinghai Hsien Cheng矿业兴趣股份有限公司首期自有本钱调动球员励磁测算表

4

成绩评价的抬出去办法

向伙伴大会的董事会适用

5

鸟嘴相接触调动球员励磁测算表互插事项

关心2011年度本钱公积金转增股份抬出去履行后变卦

6公司留下印象本钱、本钱筹集与矫正《公司条例》的议



本受权的失效的期:自签名之日起首先届暂时伙伴大会完毕。

署名人署名(盖印):

营业执照的身份证号码或许留下印象号:

伙伴理由:                                   持股标号:

签名日期:

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