Qinghai Hsien Cheng矿业分配股份有限公司

                   孤独董事敞开的征集付托公认使报到

     本董事会及总效果董事典当本公报灵不存在一些虚伪记载、给误解的劝告性正式的

或许顺利地未顾及,其灵的真相、严格和完整性的一两个和共同责任心。

     要紧敏捷的:

     比照柴纳用以筹措借入本钱的公司债人的监督管理任命《备有权益上市的公司股权支持规则的(试验)》(以

规则的的关心规则,Qinghai Hsien Cheng矿业分配股份有限公司(以下约分

永坚毅教员,孤独董事,是由其余的孤独的付托,该公司于2012使被署好。

年6月15日集中的2012年度最初暂时同伙大会的互插建议向公司总效果同伙征集

公认。

柴纳证监会、上海用以筹措借入本钱的公司债交易税和其余的政府机关不快用于

性、就严格和完整性抒发己见,本发言的灵不负一些责任心。,一些

相反的虚伪正式的是误解的正式的。。

     一、顾问述说

我永坚毅作为人的集料,这次托收发言无虚伪记载。、给误解的劝告性正式的或

顺利地未顾及,和它的真相、严格、诚信承当独自和陪伴同事的法度责任心。;典当不

它将应用如此集公认参加内、船桅的装置去市场买东西和其余的用以筹措借入本钱的公司债欺诈。

此征集代劳举动在知名的收费,在柴纳证监会或柴纳证监会详细说明的期刊上

网站公报。如此级数是完整本新成员职员的的债务作为任何人孤独的,新闻公映的新影片

有虚伪、给误解的劝告性正式的。本征集使报到的执行不违背法度、法规、公司条例或公司条例

内脏零碎中间的一些条目或与之抵触。

     二、公司的基本情境和本项意图条款

     1、基本情境

     公司法定中文名称:Qinghai Hsien Cheng矿业分配股份有限公司

     公司英文名称:Qinghai Sunshiny Mining Co.,Ltd

     公司票据约分:Hsien Cheng矿业

公司证券代码:600381

公司法定代理人:臧静涛

董事会书记:海街马

公司书记办公楼地址:广州市珠江新城华夏路8号合景国际金融

公司的邮递区号: 510623

     公司接触电话制造: 020-85506086

接触正本: 020-85506092

公司信箱:xcsy600381@

     2、征集事项

     由征集人向公司同伙征集公司2012年度最初暂时同伙大会所详述《触及发

公司票据的发酵饮料、向公司同伙大会依据

与用以筹措借入本钱的公司债关心的票据、《Qinghai Hsien Cheng矿业分配股份有限公司首期备有权益得到或获准举行选择支持署的

(草案)的两项严厉批评及其摘要、《Qinghai Hsien Cheng矿业分配股份有限公司首期备有权益得到或获准举行选择激

支持署的成绩评价的工具办法、几乎董事会的居于首位地阶段,率直的董事会

与备有权益得到或获准举行选择支持署的关心的建议、2011工具本钱基金

完全的后变换公司表达本钱、本钱筹集与严厉批评<公司条例>法案中间的公认。

     3、签名公认付托书的日期是马。。

     三、同伙大会的基本情境

同伙大会的底细,见公司公报的同总有一天触及2012年的岁

居于首位地届暂时同伙大会的预告。

     四、基本新闻的搜集

     1、本集公认征集的是永坚毅教员的,其基本情境

列举如下:

一处,男,47季,柴纳表达会计师,靠在上面的深圳鹏城会计事务所合伙人,

2008年5月仅到一定程度为公司的孤独董事。

     2、顾问眼前缺席因违背用以筹措借入本钱的公司债而受到惩办。,不触及经济纠纷的要紧性

民事诉讼或套利。

     3、顾问及其首要直系亲属缺席达一些同意。

署;作为公司的孤独董事,与公司董事、高级管理职员的、首要同伙及其实践

美国和如此珍藏中间缺席一些趣味。。

     五、顾问对托收约定的公认

初级顾问是该公司的孤独董事。,在2012年的公司2 28个月举行了第五

董事会第十四届社交、2012届3个月20在第十五届董事会第五次社交上举行、

2012届3个月28在第十六届董事会第五次社交上举行、2012年4举行19个月

2012 年第五届董事会十九分之一次社交及 2012 年 4 月 26 日集中的公司 2011 年度股

东大会,而且对《触及发公司票据的发酵饮料、在公司同伙大会的依据

事会全权大使手柄这次发行公与用以筹措借入本钱的公司债关心的票据、《青海Hsien Cheng矿业分配有限公

司首期备有权益得到或获准举行选择支持署的(草案)的两项严厉批评及其摘要、《青海Hsien Cheng矿业分配

股份有限公司首期备有权益得到或获准举行选择激支持署的成绩评价的工具办法、同伙大会依据书

董事会手柄公司首期与备有权益得到或获准举行选择支持署的关心的建议、大概2011年

在COM完全的后更改公司表达本钱、本钱筹集与严厉批评<公司章>

建议投了赞成。。

     六、收集示意图

以我国现行法度为根底的征收、行政规章和标准化公文及其规则

买到特许权的署的,具体灵列举如下:

(集中不赞成):能胜任2012年6月8日15:00,在柴纳用以筹措借入本钱的公司债流露结算有限责任心

公司的上海公司表达并手柄领地分配。。

(二)搜集工夫:从2012年6月9日至2012年6月13日(午前9:00-12:00,在午后

13:30-17:00)。

(三)征集:用以筹措借入本钱的公司债年龄段的吐艳、《柴纳用以筹措借入本钱的公司债报》、《上海

《用以筹措借入本钱的公司债日报》和《上海公报》的公认

征集举动。

(四)搜集顺序和跨入

     1、秉承《通信量法任命的附件》所载的体式和灵

依据书(以下约分依据书)。

     2、董事会由本公司付托在该公司签名

他的互插公文;对该办事处的付托书的公认

关公文:

     团体同伙须粮食下述公文(请在下述领地公文上插上插头团体同伙标记、法

代表签名):

1经过最新的病号团体营业执照硬拷贝;

2号法定代理人身份证硬拷贝;

     .3依据付托书书写体铅字(由法定代理人签名;假使任何人机关由法定代劳人依据签名另任何人人。,

同时,施恩惠粮食法定代理人。;

4公司同伙户口卡正本;

关于个人的简讯同伙应粮食其次的公文(请署名):

2。同伙身份证硬拷贝一份;

2同伙户口卡正本;

3同伙签名了原依据书(由我签名);机关依据其余的签名的,

同时,还必要粮食依据和互插的NO。。

     3、付托开票同伙预备预备互插的公文,依据应在搜集之一两天内拨款依据。

登记及互插公文将交付或流露或特殊D。

服现役的;登记簿邮寄或邮政特快专递服务,抵达邮局的迹象日期为服现役的日期。。付托投

依据付托书及关心的详细说明地址:

现场:广州珠江新城华夏路8号国际金融之王

邮递区号:510623

     电话制造:020-85506086            正本:020-85506092

     接触人:苏继祥、陈曦

请查阅的领地公文应妥善查封。,指定而尚未上任的开票同伙的接触电话制造和接触方式。

人,标记着孤独董事的搜集开票依据。

(五)付托开票同伙查阅付托书及互插公文,现在称BeijingFeng Kevin

顾问事务所证人顾问对查阅的公文举行复核,病号的依据信将由复核识别。

证人顾问查阅顾问。付托同伙和审计职员的同时使臻于完善其次的必要的

为病号:

     1、依据书及互插公文早已发到设计;

     2、依据付托书及互插公文的查阅;

     3、同伙已填妥及签名的依据信entrustm,依据内脏满足的

确,查阅关心公文、病号;

     4、依据付托书及关心公文建议。。

(六)同伙对付托公认的重行依据。,但其依据灵形形色色的。

同的,同伙签名的依据付托书是病号的。,无法判别签约工夫,以顶点收

依据付托书病号。。

(七)同伙将对老板依据的事项举行公认。,同伙可以亲自或许付托代劳人。

列席社交的人。

(八)识别病号依据其次的情境,顾问可采用其次的办法

理:

     1、同伙依据征集项意图公认。,在现场表达的使靠近日期

顾问向顾问的全挂在脸上取消,顾问将把它评议给顾问。

权利付托必然发生的作废;

     2、同伙依据征集项意图公认为,

且在现场表达的使靠近日期顾问向顾问的全挂在脸上取消的,则

征集人将确信其对征集人的依据力付托必然发生的作废;

     3、同伙必须托收详细说明其开票教。,在同意、

支持、选择任何人弃权,选择姓任何人或未选中,顾问将决定其依据代表。

病号。

                             征集人:Qinghai Hsien Cheng矿业分配股份有限公司

                              孤独董事:永坚毅

                                       2012年5月29日

附件:

依据孤独董事对v权的依据

个人/吾等识别为校长,顾问在签名这封依据信从前已殷勤的调准瞄准器。

为这次征集公认进行并公报的《Qinghai Hsien Cheng矿业分配股份有限公司孤独董事敞开的征集

付托公认使报到》全文、《Qinghai Hsien Cheng矿业分配股份有限公司触及集中 2012 年度居于首位地

次暂时同伙大会的预告》及其余的的互插公文,它完整与特许权的搜集关心。

知道。社交流露表达前,个人/本公司有权在一些工夫翻开任命按

公认发言所决定的顺序撤回非盟,或对书

依据修正灵。

个人/公司为依据人,兹依据付托Qinghai Hsien Cheng矿业分配股份有限公司独董

事  一处     教员作为个人/本公司的代劳人列席青海Hsien Cheng矿业分配有限

公司前2012届暂时同伙大会,并秉承依据付托书的教

行使公认。

个人/朕公司就开票公认约定:

开票视域

序号                        建议

对。

1触及公司票据成绩的建议

生长物董事会依据董事会

2

与公司票据关心的票据

《Qinghai Hsien Cheng矿业分配股份有限公司首期备有权益得到或获准举行选择支持计

3

划(草案)的两项严厉批评及其摘要

Qinghai Hsien Cheng矿业分配股份有限公司首期备有权益得到或获准举行选择支持署的

4

成绩评价的工具办法

向同伙大会的董事会请求

5

发酵饮料得到或获准举行选择支持署的互插事项

触及2011年度本钱公积金转增备有工具完全的后变换

6公司表达本钱、本钱筹集与严厉批评《公司条例》的议



本依据的病号期:自签名之日起居于首位地届暂时同伙大会完毕。

署名人署名(盖印):

营业执照的身份证号码或许表达号:

同伙记述:                                   持股美国昆腾公司:

签名日期:

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