Qinghai Hsien Cheng矿业分配物股份有限公司

                   孤独董事野外征集付托由舆论决定申报

     本董事会及全部地董事抵押品本公报使使确信不存在任何的虚伪记载、给不公正的的劝告性申报

或许体积删掉,其使使确信的确实性、真实和完整性的例外的和共同妨碍。

     要紧球杆:

     基本原则中国1971防护人的监督管理委任《股上市的公司股权应激反应控制(选拔)》(以

控制的顾虑规则,Qinghai Hsien Cheng矿业分配物股份有限公司(以下略号

永坚毅修理,孤独董事,是由对立的事物孤独的付托,该公司于2012发现。

年6月15日聚集的2012年度优先暂时成为搭档大会的互插动机向公司全部地成为搭档征集

由舆论决定。

中国1971证监会、上海防护交易税和对立的事物政府机关不快用于

性、就真实和完整性抒发己见,本空话的使使确信不负任何的妨碍。,任何的

相反的虚伪申报是不公正的的申报。。

     一、募捐人申报

我永坚毅作为人的聚成岩的,这次托收空话无虚伪记载。、给不公正的的劝告性申报或

体积删掉,和它的确实性、真实、诚信承当独立和叙述的的法度妨碍。;抵押品不

它将使用这事集由舆论决定从事于内、采用军事行为市集和对立的事物防护欺诈。

此征集代劳行为在会合收费,在中国1971证监会或中国1971证监会委派的报界上

网站公报。这事一副是完整由于征募管理人员的责任感作为独一孤独的,通信声称

有虚伪、给不公正的的劝告性申报。本征集申报的执行不违背法度、法规、公司条例或公司条例

内脏零碎射中靶子任何的条目或与之冲。

     二、公司的基本制约和本论文标论文

     1、基本制约

     公司法定中文名称:Qinghai Hsien Cheng矿业分配物股份有限公司

     公司英文名称:Qinghai Sunshiny Mining Co.,Ltd

     公司防护略号:Hsien Cheng矿业

公司证券代码:600381

公司法定代理人:臧静涛

董事会second 秒:海街马

公司second 秒问询处地址:广州市珠江新城华夏路8号合景国际金融

公司的邮递区号: 510623

     公司关系打电话: 020-85506086

关系描写: 020-85506092

公司信箱:xcsy600381@

     2、征集事项

     由征集人向公司成为搭档征集公司2012年度优先暂时成为搭档大会所深思《状态发

公司使结合购买证的账单、向公司成为搭档大会保证

与使结合顾虑的票据、《Qinghai Hsien Cheng矿业分配物股份有限公司首期股选择能力应激反应对待

(草案)的两项编辑及其摘要、《Qinghai Hsien Cheng矿业分配物股份有限公司首期股选择能力激

应激反应对待成绩评价的施行办法、到某种状态董事会的优先阶段,连续的董事会

与股选择能力应激反应对待顾虑的动机、2011施行本钱基金

走完后变动公司登记簿本钱、本钱筹集与编辑<公司条例>法案射中靶子由舆论决定。

     3、签名由舆论决定付托书的日期是马。。

     三、成为搭档大会的基本制约

成为搭档大会的特殊性,见公司公报的同有一天状态2012年的年纪

优先届暂时成为搭档大会的通牒。

     四、基本通信的搜集

     1、本集由舆论决定征集的是永坚毅修理的,其基本制约

列举如下:

一处,男,47时期,中国1971登记簿会计师,在职的深圳鹏城会计事务所合伙人,

2008年5月到现在为止为公司的孤独董事。

     2、募捐人眼前缺少因违背防护而受到惩办。,不触及经济纠纷的要紧性

民事诉讼或求情。

     3、募捐人及其首要直系亲属缺少应付任何的在议定书中拟定。

对待;作为公司的孤独董事,与公司董事、高级管理管理人员、首要成为搭档及其实践

美国和这事珍藏暗中缺少任何的兴味。。

     五、募捐人对托收事情的决议

初级募捐人是该公司的孤独董事。,在2012年的公司2 28个月停止了第五

董事会第十四届降神会、2012届3个月20在第十五届董事会第五次降神会上停止、

2012届3个月28在第十六届董事会第五次降神会上停止、2012年4停止19个月

2012 年第五届董事会十九分之一的次降神会及 2012 年 4 月 26 日聚集的公司 2011 年度股

东大会,而且对《状态发公司使结合购买证的账单、在公司成为搭档大会的保证

事会全权大使护送这次发行公与使结合顾虑的票据、《青海Hsien Cheng矿业分配物有限公

司首期股选择能力应激反应对待(草案)的两项编辑及其摘要、《青海Hsien Cheng矿业分配物

股份有限公司首期股选择能力激应激反应对待成绩评价的施行办法、成为搭档大会保证书

董事会护送公司首期与股选择能力应激反应对待顾虑的动机、大概2011年

在COM走完后更改公司登记簿本钱、本钱筹集与编辑<公司章>

动机投了开票赞成者。。

     六、收集平面图

以我国现行法度为根底的征收、行政规章和正态化寄给报社及其规则

得到参政权的对待,具体使使确信列举如下:

(集中反):经过2012年6月8日15:00,在中国1971防护留下印象结算有限妨碍

公司的上海办登记簿并护送有分配物。。

(二)搜集时期:从2012年6月9日至2012年6月13日(午前9:00-12:00,在午后

13:30-17:00)。

(三)征集:防护时机的吐艳、《中国1971防护报》、《上海

《防护日报》和《上海公报》的由舆论决定

征集行为。

(四)搜集顺序和靠近

     1、根据《行业法委任的附件》所载的体式和使使确信

保证书(以下略号保证书)。

     2、董事会由本公司付托在该公司签名

他的互插寄给报社;对该办事处的付托书的由舆论决定

关寄给报社:

     大肚子成为搭档须布置下述寄给报社(请在下述有寄给报社上以塞住大肚子成为搭档印信、法

代表签名):

1经过最新的病号大肚子营业执照硬拷贝;

2号法定代理人身份证硬拷贝;

     .3保证付托书原文(由法定代理人签名;即使独一机关由法定代劳人保证签名另独一人。,

同时,强制布置法定代理人。;

4公司成为搭档户口卡正本;

人称代名词成为搭档应布置后面的寄给报社(请署名):

2。成为搭档身份证硬拷贝一份;

2成为搭档户口卡正本;

3成为搭档签名了原保证书(由我签名);机关保证人家签名的,

同时,还需求布置保证和互插的NO。。

     3、付托开票成为搭档预备预备互插的寄给报社,保证应在搜集之一半天给予保证。

预订及互插寄给报社将交付或留下印象或特殊D。

维修;登记人数邮寄或邮政特快专递服务,抵达邮局的标记日期为维修日期。。付托投

保证付托书及顾虑的委派地址:

现场:广州珠江新城华夏路8号国际金融之王

邮递区号:510623

     打电话:020-85506086            描写:020-85506092

     关系人:苏继祥、陈曦

请针对的有寄给报社应妥善不通气的。,提示开票成为搭档的关系打电话和关系方式。

人,表示着孤独董事的搜集开票保证。

(五)付托开票成为搭档针对付托书及互插寄给报社,现在称BeijingFeng Kevin

募捐人事务所作记录募捐人对针对的寄给报社停止复核,病号的保证信将由复核验明。

作记录募捐人针对募捐人。付托成为搭档和审计管理人员同时使确信后面的状态

为病号:

     1、保证书及互插寄给报社先前发到设计;

     2、保证付托书及互插寄给报社的针对;

     3、成为搭档已填妥及签名的保证信entrustm,保证内脏体积

确,针对顾虑寄给报社、病号;

     4、保证付托书及顾虑寄给报社甘受。。

(六)成为搭档对付托由舆论决定的重行保证。,但其保证使使确信有区别的。

同的,成为搭档签名的保证付托书是病号的。,无法判别签约时期,以最不可能的收

保证付托书病号。。

(七)成为搭档将对优秀的保证的事项停止决议。,成为搭档可以亲自或许付托代劳人。

列席降神会的人。

(八)验明病号保证后面的制约,募捐人可采用后面的办法

理:

     1、成为搭档保证征集论文标由舆论决定。,在现场登记簿的端日期

募捐人向募捐人的封面取消,募捐人将把它评议给募捐人。

权利付托主动折扣;

     2、成为搭档保证征集论文标由舆论决定为,

且在现场登记簿的端日期募捐人向募捐人的封面取消的,则

征集人将保养其对征集人的保证力付托主动折扣;

     3、成为搭档一定托收委派其开票指导。,在在议定书中拟定、

反、选择独一弃权,选择姓独一或未选中,募捐人将决定其保证代表。

病号。

                             征集人:Qinghai Hsien Cheng矿业分配物股份有限公司

                              孤独董事:永坚毅

                                       2012年5月29日

附件:

保证孤独董事对v权的保证

自己/吾等验明为校长,募捐人在签名这封保证信先于已当心观察。

为这次征集由舆论决定干并公报的《Qinghai Hsien Cheng矿业分配物股份有限公司孤独董事野外征集

付托由舆论决定申报》全文、《Qinghai Hsien Cheng矿业分配物股份有限公司状态聚集 2012 年度优先

次暂时成为搭档大会的通牒》及对立的事物的互插寄给报社,它完整与参政权的搜集顾虑。

理解。降神会留下印象登记簿前,自己/本公司有权在任何的时期翻开委任按

由舆论决定空话所决定的顺序撤回非盟,或对书

保证修正使使确信。

自己/公司为保证人,兹保证付托Qinghai Hsien Cheng矿业分配物股份有限公司独董

事  一处     修理作为自己/本公司的代劳人列席青海Hsien Cheng矿业分配物有限

公司前2012届暂时成为搭档大会,并根据保证付托书的指导

行使由舆论决定。

自己/咱们公司就开票决议事情:

开票反对的理由

序号                        动机

对。

1状态公司使结合购买证成绩的动机

不受理董事会保证董事会

2

与公司使结合购买证顾虑的票据

《Qinghai Hsien Cheng矿业分配物股份有限公司首期股选择能力应激反应计

3

划(草案)的两项编辑及其摘要

Qinghai Hsien Cheng矿业分配物股份有限公司首期股选择能力应激反应对待

4

成绩评价的施行方式

向成为搭档大会的董事会推荐

5

账单选择能力应激反应对待互插事项

状态2011年度本钱公积金转增股票的施行走完后变动

6公司登记簿本钱、本钱筹集与编辑《公司条例》的议



本保证的病号期:自签名之日起优先届暂时成为搭档大会完毕。

署名人署名(盖印):

营业执照的身份证号码或许登记簿号:

成为搭档报账:                                   持股本利之和:

签名日期:

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