Qinghai Hsien Cheng矿业养家费股份有限公司

                   孤独董事越过征集付托提议宣告

     本董事会及集体董事使发誓本公报消除不存在少许虚伪记载、给颠倒的劝告性状况

或许值得注意的放弃,其消除的忠实、正确和完整性的少数和共同税收。

     要紧导致:

     阵地中国1971包装人的监督管理市政服务机构《资源权益上市的公司股权促进规则的(选拔)》(以

规则的的公司或企业规则,Qinghai Hsien Cheng矿业养家费股份有限公司(以下缩写

永坚毅教练机,孤独董事,是由那个孤独的付托,该公司于2012发现。

年6月15日召集的2012年度首次暂时使合作大会的中间定位求婚向公司集体使合作征集

提议。

中国1971证监会、上海包装交易税和那个政府机关不快用于

性、就正确和完整性抒发己见,本音的消除不负少许税收。,少许

相反的虚伪状况是颠倒的状况。。

     一、专门律师叫牌

我永坚毅作为人的总数的,这次托收音无虚伪记载。、给颠倒的劝告性状况或

值得注意的放弃,和它的忠实、正确、诚信承当独立和公司或企业系的的法度税收。;使发誓不

它将应用这事集提议应付内、管理需求和那个包装欺诈。

此征集代劳举动在约会的地点收费,在中国1971证监会或中国1971证监会指派的定期刊物上

网站公报。这事继承人是完整本吸收某人为新成员全体员工的重大聚会作为一体孤独的,通信公布

有虚伪、给颠倒的劝告性状况。本征集宣告的实行不违背法度、法规、公司条例或公司条例

心爱的零碎中间的少许条目或与之冲。

     二、公司的基本条款和本项打算一则

     1、基本条款

     公司法定中文名称:Qinghai Hsien Cheng矿业养家费股份有限公司

     公司英文名称:Qinghai Sunshiny Mining Co.,Ltd

     公司包装缩写:Hsien Cheng矿业

公司证券代码:600381

公司法定代理人:臧静涛

董事会书桌:海街马

公司书桌问询处地址:广州市珠江新城华夏路8号合景国际金融

公司的邮递区号: 510623

     公司连接用电话与交谈: 020-85506086

连接传真传输: 020-85506092

公司信箱:xcsy600381@

     2、征集事项

     由征集人向公司使合作征集公司2012年度首次暂时使合作大会所深思《触及发

公司使结合购买证的广告、向公司使合作大会认可

与使结合公司或企业的票据、《Qinghai Hsien Cheng矿业养家费股份有限公司首期资源权益选项促进在地图上标出

(草案)的两项修正及其摘要、《Qinghai Hsien Cheng矿业养家费股份有限公司首期资源权益选项激

促进在地图上标出业绩评估的手段办法、在附近董事会的最好者阶段,最接近的董事会

与资源权益选项促进在地图上标出公司或企业的求婚、2011手段本钱基金

履行后更动公司完全符合本钱、本钱筹集与修正<公司条例>法案中间的提议。

     3、签名提议付托书的日期是马。。

     三、使合作大会的基本条款

使合作大会的特定之物,见公司公报的同总有一天触及2012年的年纪

最好者届暂时使合作大会的圆形的。

     四、基本通信的搜集

     1、本集提议征集的是永坚毅教练机的,其基本条款

如次:

一处,男,47时期,中国1971完全符合会计师,教会中的任职者深圳鹏城会计公司合伙人,

2008年5月迄今为公司的孤独董事。

     2、专门律师眼前不注意因违背包装而受到惩办。,不触及经济纠纷的要紧性

民事诉讼或说情。

     3、专门律师及其首要直系亲属不注意终止少许合同书。

平面图;作为公司的孤独董事,与公司董事、高级管理全体员工、首要使合作及其练习

美国和这事珍藏暗中不注意少许兴味。。

     五、专门律师对托收事情的由舆论决定

初级专门律师是该公司的孤独董事。,在2012年的公司2 28个月停止了第五

董事会第十四届相遇、2012届3个月20在第十五届董事会第五次相遇上停止、

2012届3个月28在第十六届董事会第五次相遇上停止、2012年4停止19个月

2012 年第五届董事会十九分之一的次相遇及 2012 年 4 月 26 日召集的公司 2011 年度股

东大会,而且对《触及发公司使结合购买证的广告、在公司使合作大会的认可

事会全权大使实施这次发行公与使结合公司或企业的票据、《青海Hsien Cheng矿业养家费有限公

司首期资源权益选项促进在地图上标出(草案)的两项修正及其摘要、《青海Hsien Cheng矿业养家费

股份有限公司首期资源权益选项激促进在地图上标出业绩评估的手段办法、使合作大会认可书

董事会实施公司首期与资源权益选项促进在地图上标出公司或企业的求婚、大概2011年

在COM履行后更改公司完全符合本钱、本钱筹集与修正<公司章>

求婚投了赞成者。。

     六、收集放映

以我国现行法度为根底的征收、行政规章和正常化包装及其规则

得到参政权的在地图上标出,具体消除如次:

(集中男朋友):短暂拜访2012年6月8日15:00,在中国1971包装完全符合结算有限税收

公司的公司完全符合并实施持有违禁物养家费。。

(二)搜集工夫:从2012年6月9日至2012年6月13日(午前9:00-12:00,在后期

13:30-17:00)。

(三)征集:包装时机的吐艳、《中国1971包装报》、《上海

《包装日报》和《上海公报》的提议

征集举动。

(四)搜集顺序和进展

     1、由于《商业法市政服务机构的附件》所载的体式和消除

认可书(以下缩写认可书)。

     2、董事会由本公司付托在该公司签名

他的中间定位包装;对该办事处的付托书的提议

关包装:

     公司使合作须补充下述包装(请在下述持有违禁物包装上堵漏公司使合作钤、法

代表签名):

1经过最新的有病的公司营业执照硬拷贝;

2号法定代理人身份证硬拷贝;

     .3认可付托书新颖的(由法定代理人签名;也许一体机关由法定代劳人认可签名另一体人。,

同时,使负债务补充法定代理人。;

4公司使合作户口卡复本;

亲自的使合作应补充其次的包装(请署名):

2。使合作身份证硬拷贝一份;

2使合作户口卡复本;

3使合作签名了原认可书(由我签名);机关认可别人签名的,

同时,还必要补充认可和中间定位的NO。。

     3、付托开票使合作预备预备中间定位的包装,认可应在搜集之一两天内供给认可。

预订及中间定位包装将交付或完全符合或特殊D。

服务;注册邮寄或邮政特快专递服务,抵达邮局的标记日期为服务日期。。付托投

认可付托书及公司或企业的指派地址:

现场:广州珠江新城华夏路8号国际金融之王

邮递区号:510623

     用电话与交谈:020-85506086            传真传输:020-85506092

     连接人:苏继祥、陈曦

请关系到的持有违禁物包装应妥善查封。,提示开票使合作的连接用电话与交谈和连接方式。

人,命令着孤独董事的搜集开票认可。

(五)付托开票使合作关系到付托书及中间定位包装,现在称BeijingFeng Kevin

专门糖衣陷阱表明专门律师对关系到的包装停止复核,有病的的认可信将由复核承认。

表明专门律师关系到专门律师。付托使合作和审计全体员工同时消除其次的先决条件的

为有病的:

     1、认可书及中间定位包装先前发到设计;

     2、认可付托书及中间定位包装的关系到;

     3、使合作已填妥及签名的认可信entrustm,认可心爱的电容器

确,关系到公司或企业包装、有病的;

     4、认可付托书及公司或企业包装忍受。。

(六)使合作对付托提议的重行认可。,但其认可消除差异。

同的,使合作签名的认可付托书是有病的的。,无法断定签约工夫,以决赛收

认可付托书有病的。。

(七)使合作将对硕士认可的事项停止由舆论决定。,使合作可以亲自或许付托代劳人。

列席相遇的人。

(八)承认有病的认可其次的条款,专门律师可采用其次的办法

理:

     1、使合作认可征集项打算提议。,在现场完全符合的最后部分日期

专门律师向专门律师的封面取消,专门律师将把它评议给专门律师。

权利付托不自觉动作取消法令;

     2、使合作认可征集项打算提议为,

且在现场完全符合的最后部分日期专门律师向专门律师的封面取消的,则

征集人将证实其对征集人的认可力付托不自觉动作取消法令;

     3、使合作本应托收指派其开票命令。,在合同书、

反、选择一体弃权,选择姓一体或未选中,专门律师将决定其认可代表。

有病的。

                             征集人:Qinghai Hsien Cheng矿业养家费股份有限公司

                              孤独董事:永坚毅

                                       2012年5月29日

附件:

认可孤独董事对v权的认可

个人/吾等承认为校长,专门律师在签名这封认可信领先已详细研究。

为这次征集提议加工并公报的《Qinghai Hsien Cheng矿业养家费股份有限公司孤独董事越过征集

付托提议宣告》全文、《Qinghai Hsien Cheng矿业养家费股份有限公司触及召集 2012 年度最好者

次暂时使合作大会的圆形的》及那个的中间定位包装,它完整与参政权的搜集公司或企业。

相识的人。相遇完全符合完全符合前,个人/本公司有权在少许工夫翻开市政服务机构按

提议音所决定的顺序撤回非盟,或对书

认可修正消除。

个人/公司为认可人,兹认可付托Qinghai Hsien Cheng矿业养家费股份有限公司独董

事  一处     教练机作为个人/本公司的代劳人列席青海Hsien Cheng矿业养家费有限

公司前2012届暂时使合作大会,并由于认可付托书的命令

行使提议。

个人/朕公司就开票由舆论决定事情:

开票建议

序号                        求婚

对。

1触及公司使结合购买证成绩的求婚

不受理董事会认可董事会

2

与公司使结合购买证公司或企业的票据

《Qinghai Hsien Cheng矿业养家费股份有限公司首期资源权益选项促进计

3

划(草案)的两项修正及其摘要

Qinghai Hsien Cheng矿业养家费股份有限公司首期资源权益选项促进在地图上标出

4

业绩评估的手段方式

向使合作大会的董事会应用

5

广告选项促进在地图上标出中间定位事项

触及2011年度本钱公积金转增资源手段履行后更动

6公司完全符合本钱、本钱筹集与修正《公司条例》的议



本认可的有病的期:自签名之日起最好者届暂时使合作大会完毕。

署名人署名(盖印):

营业执照的身份证号码或许完全符合号:

使合作报账:                                   持股总额:

签名日期:

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