Qinghai Hsien Cheng矿业陈旧的股份有限公司

                   孤独董事赤身露体征集付托开票送还

     本董事会及非常董事抵押品本公报愿意的不存在少许虚伪记载、给认不出的劝告性说起

或许要紧人物投下,其愿意的的现实性、严格和完整性的少数和共同有或起作用。

     要紧促使:

     阵地奇纳河出价纸张人的监督管理手续费《份上市的公司股权迫使控制(试用)》(以

控制的使关心规则,Qinghai Hsien Cheng矿业陈旧的股份有限公司(以下缩写词

永坚毅医疗,孤独董事,是由及其他孤独的付托,该公司于2012抵达。

年6月15日聚集的2012年度一号暂时成为搭档大会的相干向某人点头或摇头示意向公司非常成为搭档征集

开票。

奇纳河证监会、上海出价纸张交易税和及其他政府机关不快用于

性、就严格和完整性显露身份,本说闲话的愿意的不负少许有或起作用。,少许

相反的虚伪说起是认不出的说起。。

     一、初级律师当播音员

我永坚毅作为人的集结,这次托收说闲话无虚伪记载。、给认不出的劝告性说起或

要紧人物投下,和它的现实性、严格、诚信承当独自和结交的法度有或起作用。;抵押品不

它将应用下面所说的事集开票专心于内、采用军事行为去市场买东西和及其他出价纸张欺诈。

此征集代劳行为在爱读者收费,在奇纳河证监会或奇纳河证监会标明的日记上

网站公报。下面所说的事凝结是完整本吸收某人为新成员参谋的的有或起作用作为一点钟孤独的,通信公映的新影片

有虚伪、给认不出的劝告性说起。本征集送还的执行不违背法度、法规、公司条例或公司条例

待在家里的零碎击中要害少许条目或与之冲。

     二、公司的基本环境和本展现标展现

     1、基本环境

     公司法定中文名称:Qinghai Hsien Cheng矿业陈旧的股份有限公司

     公司英文名称:Qinghai Sunshiny Mining Co.,Ltd

     公司出价纸张缩写词:Hsien Cheng矿业

公司证券代码:600381

公司法定代理人:臧静涛

董事会second 秒:海街马

公司second 秒重要官职地址:广州市珠江新城华夏路8号合景国际金融

公司的邮递区号: 510623

     公司触摸电话学: 020-85506086

触摸复本: 020-85506092

公司邮筒:xcsy600381@

     2、征集事项

     由征集人向公司成为搭档征集公司2012年度一号暂时成为搭档大会所认为如何《大概发

保释金的钞票、向公司成为搭档大会保证

与保释金使关心的票据、《Qinghai Hsien Cheng矿业陈旧的股份有限公司首期份选择权迫使以图表画出

(草案)的两项严厉批评及其摘要、《Qinghai Hsien Cheng矿业陈旧的股份有限公司首期份选择权激

迫使以图表画出成绩评价的落实办法、在四周董事会的第一流的阶段,导演董事会

与份选择权迫使以图表画出使关心的向某人点头或摇头示意、2011落实资金基金

完全的后变卦公司表示资金、资金筹集与严厉批评<公司条例>法案击中要害开票。

     3、签名开票付托书的日期是马。。

     三、成为搭档大会的基本环境

成为搭档大会的底细,见公司公报的同一天到晚大概2012年的某年级的学生

第一流的届暂时成为搭档大会的供传阅的。

     四、基本通信的搜集

     1、本集开票征集的是永坚毅医疗的,其基本环境

如次:

一处,男,47季,奇纳河表示会计师,教会中的任职者深圳鹏城会计公司合伙人,

2008年5月直到今天为公司的孤独董事。

     2、初级律师眼前缺少因违背出价纸张而受到惩办。,不关涉经济纠纷的要紧性

民事诉讼或套汇。

     3、初级律师及其次要直系亲属缺少达少许协定。

安置;作为公司的孤独董事,与公司董事、高级管理参谋的、次要成为搭档及其实习

美国和下面所说的事珍藏中间缺少少许趣味。。

     五、初级律师对托收安排方式的开票表决

初级初级律师是该公司的孤独董事。,在2012年的公司2 28个月停止了第五

董事会第十四届聚会、2012届3个月20在第十五届董事会第五次聚会上停止、

2012届3个月28在第十六届董事会第五次聚会上停止、2012年4停止19个月

2012 年第五届董事会第十九的次聚会及 2012 年 4 月 26 日聚集的公司 2011 年度股

东大会,而且对《大概发保释金的钞票、在公司成为搭档大会的保证

事会全权代表的操控这次发行公与保释金使关心的票据、《青海Hsien Cheng矿业陈旧的有限公

司首期份选择权迫使以图表画出(草案)的两项严厉批评及其摘要、《青海Hsien Cheng矿业陈旧的

股份有限公司首期份选择权激迫使以图表画出成绩评价的落实办法、成为搭档大会保证书

董事会操控公司首期与份选择权迫使以图表画出使关心的向某人点头或摇头示意、大概2011年

在COM完全的后更改公司表示资金、资金筹集与严厉批评<公司章>

向某人点头或摇头示意投了是。。

     六、收集设计图

以我国现行法度为根底的征收、行政规章和标准化文章及其规则

取得赋予公民权的以图表画出,具体愿意的如次:

(集中男朋友):短暂拜访2012年6月8日15:00,在奇纳河出价纸张签到结算有限有或起作用

公司的公司表示并操控承认陈旧的。。

(二)搜集时期:从2012年6月9日至2012年6月13日(午前9:00-12:00,在后期

13:30-17:00)。

(三)征集:出价纸张年龄的吐艳、《奇纳河出价纸张报》、《上海

《出价纸张日报》和《上海公报》的开票

征集行为。

(四)搜集顺序和停止

     1、依《交换法手续费的附件》所载的体式和愿意的

保证书(以下缩写词保证书)。

     2、董事会由本公司付托在该公司签名

他的相干文章;对该办事处的付托书的开票

关文章:

     团体成为搭档须出价下述文章(请在下述承认文章上以塞住团体成为搭档印信、法

代表签名):

1经过最新的伤病军人团体营业执照硬拷贝;

2号法定代理人身份证硬拷贝;

     .3保证付托书编造(由法定代理人签名;万一一点钟机关由法定代劳人保证签名另一点钟人。,

同时,效劳出价法定代理人。;

4公司成为搭档户口卡复本;

个别的成为搭档应出价随后文章(请署名):

2。成为搭档身份证硬拷贝一份;

2成为搭档户口卡复本;

3成为搭档签名了原保证书(由我签名);机关保证对立的事物签名的,

同时,还必要出价保证和相干的NO。。

     3、付托开票成为搭档预备预备相干的文章,保证应在搜集之不日产生保证。

预约及相干文章将交付或签到或特殊D。

服务;对齐邮寄或邮政特快专递服务,抵达邮局的记号日期为服务日期。。付托投

保证付托书及使关心的标明地址:

现场:广州珠江新城华夏路8号国际金融之王

邮递区号:510623

     电话学:020-85506086            复本:020-85506092

     触摸人:苏继祥、陈曦

请做的承认文章应妥善封住。,证实开票成为搭档的触摸电话学和触摸方式。

人,标记着孤独董事的搜集开票保证。

(五)付托开票成为搭档做付托书及相干文章,现在称BeijingFeng Kevin

初级黑色豪门企业证明初级律师对做的文章停止复核,伤病军人的保证信将由复核验明。

证明初级律师做初级律师。付托成为搭档和审计参谋的同时使臻于完善随后使适应

为伤病军人:

     1、保证书及相干文章曾经发到设计;

     2、保证付托书及相干文章的做;

     3、成为搭档已填妥及签名的保证信entrustm,保证待在家里的音量

确,做使关心文章、伤病军人;

     4、保证付托书及使关心文章提交。。

(六)成为搭档对付托开票的重行保证。,但其保证愿意的形形色色的。

同的,成为搭档签名的保证付托书是伤病军人的。,无法判别签约时期,以最末收

保证付托书伤病军人。。

(七)成为搭档将对熟练保证的事项停止开票表决。,成为搭档可以亲自或许付托代劳人。

列席聚会的人。

(八)验明伤病军人保证随后环境,初级律师可采用随后办法

理:

     1、成为搭档保证征集展现标开票。,在现场表示的端日期

初级律师向初级律师的以书面形式取消,初级律师将把它评议给初级律师。

权利付托自动化机器或设备减少;

     2、成为搭档保证征集展现标开票为,

且在现场表示的端日期初级律师向初级律师的以书面形式取消的,则

征集人将断言其对征集人的保证力付托自动化机器或设备减少;

     3、成为搭档可能托收标明其开票暗示。,在协定、

反、选择一点钟弃权,选择姓一点钟或未选中,初级律师将决定其保证代表。

伤病军人。

                             征集人:Qinghai Hsien Cheng矿业陈旧的股份有限公司

                              孤独董事:永坚毅

                                       2012年5月29日

附件:

保证孤独董事对v权的保证

个人/吾等验明为校长,初级律师在签名这封保证信领先已殷勤的看见。

为这次征集开票制造并公报的《Qinghai Hsien Cheng矿业陈旧的股份有限公司孤独董事赤身露体征集

付托开票送还》全文、《Qinghai Hsien Cheng矿业陈旧的股份有限公司大概聚集 2012 年度第一流的

次暂时成为搭档大会的供传阅的》及及其他的相干文章,它完整与赋予公民权的搜集使关心。

相识的人。聚会签到表示前,个人/本公司有权在少许时期翻开手续费按

开票说闲话所决定的顺序撤回非盟,或对书

保证修正愿意的。

个人/公司为保证人,兹保证付托Qinghai Hsien Cheng矿业陈旧的股份有限公司独董

事  一处     医疗作为个人/本公司的代劳人列席青海Hsien Cheng矿业陈旧的有限

公司前2012届暂时成为搭档大会,并依保证付托书的暗示

行使开票。

个人/咱们公司就开票开票表决安排方式:

开票启发

序号                        向某人点头或摇头示意

对。

1大概保释金成绩的向某人点头或摇头示意

生长物董事会保证董事会

2

与保释金使关心的票据

《Qinghai Hsien Cheng矿业陈旧的股份有限公司首期份选择权迫使计

3

划(草案)的两项严厉批评及其摘要

Qinghai Hsien Cheng矿业陈旧的股份有限公司首期份选择权迫使以图表画出

4

成绩评价的落实办法

向成为搭档大会的董事会适用

5

钞票选择权迫使以图表画出相干事项

大概2011年度资金公积金转增极好的落实完全的后变卦

6公司表示资金、资金筹集与严厉批评《公司条例》的议



本保证的伤病军人期:自签名之日起第一流的届暂时成为搭档大会完毕。

署名人署名(盖印):

营业执照的身份证号码或许表示号:

成为搭档报告:                                   持股量:

签名日期:

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