Qinghai Hsien Cheng矿业使参与股份有限公司

                   孤独董事公共的征集付托开票权学报

     本董事会及每件东西董事使安全本公报目录不存在少许虚伪记载、给毛病的劝告性养护

或许显著的降低,其目录的可靠性、精密和完整性的另行和共同指责。

     要紧情绪:

     停飞柴纳保护人的监督管理使服役《证券上市的公司股权鼓动必须穿戴的(试用)》(以

必须穿戴的的公司或企业规则,Qinghai Hsien Cheng矿业使参与股份有限公司(以下缩写词

永坚毅修饰,孤独董事,是由及其他孤独的付托,该公司于2012抵达。

年6月15日聚集的2012年度高音部暂时伙伴大会的互相牵连可取之处向公司每件东西伙伴征集

开票权。

柴纳证监会、上海保护交易和及其他政府机关不快用于

性、就精密和完整性显露身份,本方言的目录不负少许指责。,少许

相反的虚伪养护是毛病的养护。。

     一、大律师供述

我永坚毅作为人的聚集体,这次托收方言无虚伪记载。、给毛病的劝告性养护或

显著的降低,和它的可靠性、精密、诚信承当独立和结交的法度指责。;使安全不

它将使用为了集开票权献身于内、花招行情和及其他保护欺诈。

此征集代劳举动在约会收费,在柴纳证监会或柴纳证监会约定的日志上

网站公报。为了继承人是完整鉴于新兵员工的职务作为自己孤独的,物发行

有虚伪、给毛病的劝告性养护。本征集学报的执行不违背法度、法规、公司条例或公司条例

向内的体系射中靶子少许条目或与之抵触。

     二、公司的基本养护和本项瞄准课题

     1、基本养护

     公司法定中文名称:Qinghai Hsien Cheng矿业使参与股份有限公司

     公司英文名称:Qinghai Sunshiny Mining Co.,Ltd

     公司保护缩写词:Hsien Cheng矿业

公司证券代码:600381

公司法定代理人:臧静涛

董事会干事:海街马

公司干事办公楼地址:广州市珠江新城华夏路8号合景国际金融

公司的邮递区号: 510623

     公司接触人电话制造: 020-85506086

接触人描写: 020-85506092

公司信箱:xcsy600381@

     2、征集事项

     由征集人向公司伙伴征集公司2012年度高音部暂时伙伴大会所报酬《对发

公司公司债券购买证的啤酒、向公司伙伴大会告知已收到达标

与公司债券公司或企业的票据、《Qinghai Hsien Cheng矿业使参与股份有限公司首期证券选择能力鼓动地基

(草案)的两项修正及其摘要、《Qinghai Hsien Cheng矿业使参与股份有限公司首期证券选择能力激

鼓动地基成绩评价的执行办法、当作董事会的居于首位地阶段,坦率地董事会

与证券选择能力鼓动地基公司或企业的可取之处、2011执行本钱基金

做完后变动公司记录本钱、本钱筹集与修正<公司条例>法案射中靶子由舆论决定。

     3、签名开票权付托书的日期是马。。

     三、伙伴大会的基本养护

伙伴大会的特效药,见公司公报的同有朝一日对2012年的年

居于首位地届暂时伙伴大会的印制的广告。

     四、基本物的搜集

     1、本集开票权征集的是永坚毅修饰的,其基本养护

列举如下:

一处,男,47季,柴纳记录会计师,弯垂下来的深圳鹏城会计事务所合伙人,

2008年5月到这点为止为公司的孤独董事。

     2、大律师眼前缺勤因违背保护而受到惩办。,不触及经济纠纷的要紧性

民事诉讼或公断。

     3、大律师及其首要直系亲属缺勤作出决定或达成同意少许同意。

示意图;作为公司的孤独董事,与公司董事、高级管理员工、首要伙伴及其习气

美国和为了珍藏当中缺勤少许兴味。。

     五、大律师对托收布置好的东西的付诸表决

初级大律师是该公司的孤独董事。,在2012年的公司2 28个月举行了第五

董事会第十四届汇合点、2012届3个月20在第十五届董事会第五次汇合点上举行、

2012届3个月28在第十六届董事会第五次汇合点上举行、2012年4举行19个月

2012 年第五届董事会第十九的次汇合点及 2012 年 4 月 26 日聚集的公司 2011 年度股

东大会,而且对《对发公司公司债券购买证的啤酒、在公司伙伴大会的告知已收到达标

事会全权代表的手感这次发行公与公司债券公司或企业的票据、《青海Hsien Cheng矿业使参与有限公

司首期证券选择能力鼓动地基(草案)的两项修正及其摘要、《青海Hsien Cheng矿业使参与

股份有限公司首期证券选择能力激鼓动地基成绩评价的执行办法、伙伴大会告知已收到达标书

董事会手感公司首期与证券选择能力鼓动地基公司或企业的可取之处、大概2011年

在COM做完后更改公司记录本钱、本钱筹集与修正<公司章>

可取之处投了开票赞成者。。

     六、收集伸出

以我国现行法度为根底的征收、行政规章和标准化提出运用及其规则

博得开票权的地基,具体目录列举如下:

(集中靶子):短暂拜访2012年6月8日15:00,在柴纳保护对齐结算有限指责

公司的上海办事处记录并手感极度的使参与。。

(二)搜集工夫:从2012年6月9日至2012年6月13日(午前9:00-12:00,在午后

13:30-17:00)。

(三)征集:保护世的吐艳、《柴纳保护报》、《上海

《保护日报》和《上海公报》的由舆论决定

征集举动。

(四)搜集顺序和走近

     1、因《买卖法使服役的附件》所载的体式和目录

告知已收到达标书(以下缩写词告知已收到达标书)。

     2、董事会由本公司付托在该公司签名

他的互相牵连提出运用;对该办事处的付托书的由舆论决定

关提出运用:

     公司伙伴须表示愿意下述提出运用(请在下述极度的提出运用上以塞住公司伙伴印信、法

代表签名):

1经过最新的有病的公司营业执照硬拷贝;

2号法定代理人身份证硬拷贝;

     .3告知已收到达标付托书最初的(由法定代理人签名;免得自己机关由法定代劳人告知已收到达标签名另自己人。,

同时,强制表示愿意法定代理人。;

4公司伙伴户口卡正本;

人身攻击的伙伴应表示愿意如下提出运用(请署名):

2。伙伴身份证硬拷贝一份;

2伙伴户口卡正本;

3伙伴签名了原告知已收到达标书(由我签名);机关告知已收到达标物签名的,

同时,还需求表示愿意告知已收到达标和互相牵连的NO。。

     3、付托开票伙伴预备预备互相牵连的提出运用,告知已收到达标应在搜集之一半天准许告知已收到达标。

账簿及互相牵连提出运用将交付或对齐或特殊D。

服务性的;记录邮寄或邮政特快专递服务,抵达邮局的象征日期为服务性的日期。。付托投

告知已收到达标付托书及公司或企业的约定地址:

现场:广州珠江新城华夏路8号国际金融之王

邮递区号:510623

     电话制造:020-85506086            描写:020-85506092

     接触人人:苏继祥、陈曦

请做的极度的提出运用应妥善不通气的。,选出而尚未上任的开票伙伴的接触人电话制造和接触人方式。

人,指出着孤独董事的搜集开票告知已收到达标。

(五)付托开票伙伴做付托书及互相牵连提出运用,现在称BeijingFeng Kevin

大糖衣陷阱见证人大律师对做的提出运用举行复核,有病的的告知已收到达标信将由复核告知已收到。

见证人大律师做大律师。付托伙伴和审计员工同时达到如下术语

为有病的:

     1、告知已收到达标书及互相牵连提出运用早已发到设计;

     2、告知已收到达标付托书及互相牵连提出运用的做;

     3、伙伴已填妥及签名的告知已收到达标信entrustm,告知已收到达标向内的大量的

确,做公司或企业提出运用、有病的;

     4、告知已收到达标付托书及公司或企业提出运用顺从。。

(六)伙伴对付托由舆论决定的重行告知已收到达标。,但其告知已收到达标目录不一样。

同的,伙伴签名的告知已收到达标付托书是有病的的。,无法断定签约工夫,以最初收

告知已收到达标付托书有病的。。

(七)伙伴将对雇用人告知已收到达标的事项举行付诸表决。,伙伴可以亲自或许付托代劳人。

列席汇合点的人。

(八)告知已收到有病的告知已收到达标如下养护,大律师可采用如下办法

理:

     1、伙伴告知已收到达标征集项瞄准由舆论决定。,在现场记录的流产日期

大律师向大律师的全挂在脸上取消,大律师将把它评议给大律师。

权利付托自发的折扣;

     2、伙伴告知已收到达标征集项瞄准由舆论决定为,

且在现场记录的流产日期大律师向大律师的全挂在脸上取消的,则

征集人将不经宣誓而庄严宣布其对征集人的告知已收到达标力付托自发的折扣;

     3、伙伴得托收约定其开票标示。,在同意、

支持、选择自己弃权,选择姓自己或未选中,大律师将决定其告知已收到达标代表。

有病的。

                             征集人:Qinghai Hsien Cheng矿业使参与股份有限公司

                              孤独董事:永坚毅

                                       2012年5月29日

附件:

告知已收到达标孤独董事对v权的告知已收到达标

自己/吾等告知已收到为校长,大律师在签名这封告知已收到达标信屯积已面向宣读。

为这次征集开票权表现并公报的《Qinghai Hsien Cheng矿业使参与股份有限公司孤独董事公共的征集

付托开票权学报》全文、《Qinghai Hsien Cheng矿业使参与股份有限公司对聚集 2012 年度居于首位地

次暂时伙伴大会的印制的广告》及及其他的互相牵连提出运用,它完整与开票权的搜集公司或企业。

知情。汇合点对齐记录前,自己/本公司有权在少许工夫翻开使服役按

由舆论决定方言所决定的顺序撤回非盟,或对书

告知已收到达标修正目录。

自己/公司为告知已收到达标人,兹告知已收到达标付托Qinghai Hsien Cheng矿业使参与股份有限公司独董

事  一处     修饰作为自己/本公司的代劳人列席青海Hsien Cheng矿业使参与有限

公司前2012届暂时伙伴大会,并因告知已收到达标付托书的标示

行使由舆论决定。

自己/咱们公司就开票付诸表决布置好的东西:

开票异议

序号                        可取之处

对。

1对公司公司债券购买证成绩的可取之处

加快进展董事会告知已收到达标董事会

2

与公司公司债券购买证公司或企业的票据

《Qinghai Hsien Cheng矿业使参与股份有限公司首期证券选择能力鼓动计

3

划(草案)的两项修正及其摘要

Qinghai Hsien Cheng矿业使参与股份有限公司首期证券选择能力鼓动地基

4

成绩评价的执行办法

向伙伴大会的董事会运用

5

啤酒选择能力鼓动地基互相牵连事项

对2011年度本钱公积金转增资本化执行做完后变动

6公司记录本钱、本钱筹集与修正《公司条例》的议



本告知已收到达标的有病的期:自签名之日起居于首位地届暂时伙伴大会完毕。

署名人署名(盖印):

营业执照的身份证号码或许记录号:

伙伴账目:                                   持股等于:

签名日期:

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注