防护指定遗传密码:600759 防护简化:跨洲的油气 公报编号:2016-059

跨洲的油气集会占有率股份有限公司

第二次暂时自有资本持有者大会成功实现的事公报

董事会和公司的持有违禁物董事都公约、给错误的劝告性的颁奖仪式或顺利地放弃。,其物质的确凿性、诚实和使一体化性的普通和共同税收。

重要物质促使:

  ● 这次开会有禁止吗?:无

  一、 来访和列席开会

(一) 自有资本持有者会开会召集时期:2016年7月27日

(二) 自有资本持有者开会核心:现在称Beijing市朝阳区霄云路26号鹏润大厦,非常

(三) 普通列席开会的自有资本持有者和自有资本持有者的特点:

  ■

(四) 无论是开票的办法是与公司的规定的分歧,大会掌管了地势等。。

开会由董事会来访。,董事会主席蒋亮医疗设备掌管开会。,以现场开票和网上开票的方法举行和开票。开会的召集和召集适合公司条例的规定的。、自有资本上市的公司自有资本持有者大会方法。

(五) 公司董事、董事会和董事会秘书官的列席养护

  1、 公司的7名身体部位,5高丽分担,安迪医疗设备、丁贵明医疗设备因分类人事广告版账目无法列席开会;

  2、 公司的3名身体部位,2高丽分担,卢文东小姐因分类人事广告版账目无法列席开会;

  3、 董事会秘书官许芬医疗设备列席了开会。;公司的大约高层办理人列席了这次开会。。

  二、 审察法案

(一) 非积聚成功实现的事使感动

  1、 汇票选派:为全资分店赡养依据的法案

审察后果:经过

开票养护:

  ■

  2、 汇票选派:在四周修正公司方法的运动

审察后果:经过

开票养护:

  ■

(二) 积聚开票运动

  1、 在四周董事补充的的运动

  ■

  2、 在四周增设孤独董事的提议

  ■

  3、 补充的监事条例草案

  ■

(三) 顺利地事项,5%自有资本持有者公认列举如下

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(四) 在四周法案开票的材料

安排2是一特殊成功实现的事,经列席开会自有资本持有者或自有资本持有者代表所持无效成功实现的事集会占有率总额的2/3经过;法案的其余的分岔是普通性的成绩。,经列席开会自有资本持有者或自有资本持有者代表所持无效成功实现的事集会占有率总额的1/2经过。

  三、 出席或知道恳求者

  1、 这次自有资本持有者大会鉴定的恳求者事务所:湖南开元法度公司

  恳求者:周琳凯、徐樱

  2、 恳求者鉴定结论异议:

  湖南开元法度公司周琳凯恳求者、徐莹的恳求者出席或知道了自有资本持有者大会。,并颁发法度异议。其主张是:自有资本持有者大会的来访和来访顺序、为来访人和厕足其间者的资历、公认顺序和公认后果适合、自有资本持有者大会和自有资本持有者大会规定的的有关规定的,合法、无效。

  四、 备查记载大学情况便览

  1、 董事会董事会自有资本持有者大会成功实现的事;

  2、 经认同的法度公司董事签字的法度异议书。;

  3、 本记载所资格的倚靠记载。

跨洲的油气集会占有率股份有限公司

2016年7月27日

  防护指定遗传密码:600759 防护简化:跨洲的油气 公报编号:2016-060号

跨洲的油气集会占有率股份有限公司

董事会第第十一届开会宁愿开会的公报

董事会和公司的持有违禁物董事都公约、给错误的劝告性的颁奖仪式或顺利地放弃。,其物质的确凿性、诚实和使一体化性的普通和共同税收。

跨洲的油气集会占有率股份有限公司(以下简化“跨洲的油气”或“公司”)第十一届董事会宁愿开会于2016年7月22日以电子邮件方法布告公司全体的董事,开会于2016年7月27日在公司开会室举行。。7名董事会身体部位分担这次开会,董事会的7名身体部位。召集,开会的召集是在与互插规定的。开会由主席掌管。,董事会经过了以下成功实现的事:

  一、在四周投票姜亮医疗设备为公司董事长的运动

  公认后果:7票称许,0票支持,0票弃权

地基中华人民共和国公司的法度、自有资本上市的公司办理原则、公司方法、与公司倚靠互插规定的董事会开会规定的,公司的第十每一董事会受到了殷勤的的思索。,投票蒋亮医疗设备为公司第十一届董事会主席,任期三年。

  二、对安迪医疗设备为公司副董事长的投票法案

  公认后果:7票称许,0票支持,0票弃权

地基中华人民共和国公司的法度、自有资本上市的公司办理原则、公司方法、与公司倚靠互插规定的董事会开会规定的,公司的第十每一董事会受到了殷勤的的思索。,安迪医疗设备当选为第十一届董事会副董事长的,任期三年。

  三、在四周投票战术委任状的运动

  公认后果:7票称许,0票支持,0票弃权

董事会董事会第十一届董事会:姜亮、安迪、孙楷沣、王文韬、汤世生、江榕、温州曲。委任状主席由主席蒋亮医疗设备掌管。。

  四、在四周投票审计委任状的运动

  公认后果:7票称许,0票支持,0票弃权

董事会董事会第十一届董事会:温州曲、汤世生、姜亮。在内的委任状董事长委员由孤独董事温州曲医疗设备干。

  五、投票举起委任状的法案

  公认后果:7票称许,0票支持,0票弃权

第十一委任状举起委任状身体部位是:汤世生、江榕、安迪。该委任状的主席由唐世胜医疗设备干,每一孤独的D。

  六、在四周投票工资和评价委任状的法案

  公认后果:7票称许,0票支持,0票弃权

董事会董事会第十一届董事会:汤世生、温州曲、江榕、安迪、孙楷沣。该委任状的主席由唐世胜医疗设备干,每一孤独的D。

  七、在四周聘用孙楷沣医疗设备为公司校长的运动

  公认后果:7票称许,0票支持,0票弃权

地基中华人民共和国公司的法度、上海防护交易所自有资本上市规定的、公司方法及倚靠有关规定的,同时,地基蒋亮医疗设备的举起,这chairm,聘用孙楷沣医疗设备为公司校长,董事会第十一届开会的任期。

  八、在选出而尚未上任的吴峰亮医疗设备为公司副总统的提议

  公认后果:7票称许,0票支持,0票弃权

地基中华人民共和国公司的法度、上海防护交易所自有资本上市规定的、公司方法及倚靠有关规定的,同时地基公司校长孙楷沣医疗设备的举起,吴峰亮医疗设备被选出而尚未上任的为公司副总统,董事会第十一届开会的任期。

由于第十届上品办理作为正式任务人员的任期满期,同时,公司的扩张和战术开展的必要。,公司有生气的苗条的薄纸布置。,优秀的海内经纪以图案装饰,生长新的办理以图案装饰,以诉讼新的开展以图案装饰,为了集合海内课题领唱者对概要的李的办理,公司确定王雪春医疗设备、萧欢沁医疗设备、He Xi医疗设备、张光青医疗设备、孙艳大医疗设备、陈雪云医疗设备、Guo Fen小姐不再干公司的副总统。,是你这么说的嘛!作为正式任务人员的将努力于加强石油和毒课题。、拓展中外油气集会,董事会表现不掺假的的想要的杰出贡献!

  九、在四周选出而尚未上任的许芬医疗设备为董事会秘书官的提议

  公认后果:7票称许,0票支持,0票弃权

地基中华人民共和国公司的法度、上海防护交易所自有资本上市规定的、公司方法及倚靠有关规定的,同时,地基蒋亮医疗设备的举起,这chairm,选出而尚未上任的许芬医疗设备为董事会秘书官,董事会第十一届开会的任期。

  十、在四周选出而尚未上任的王琳川医疗设备为首座财务官的提议

  公认后果:7票称许,0票支持,0票弃权

地基中华人民共和国公司的法度、上海防护交易所自有资本上市规定的、公司方法及倚靠有关规定的,同时地基公司校长孙楷沣医疗设备的举起,王琳川医疗设备被选出而尚未上任的为公司的首座财务官,董事会第十一届开会的任期。

本公报。

跨洲的油气集会占有率股份有限公司

  董事会

2016年7月27日

  附:简历

蒋亮医疗设备: 1959年运输的,兴旺的晚期级上品策划。奇纳河科学院Geochemistry博士,地球物理学博士后博士后,清华大学。奇纳河石油从1976年10月到2003年11月、中海油支持巡逻队、飞行队等生长以为、28年工厂经纪。先继承人油矿以为院总地质师、副教长,石油巡逻队、飞行队等股份有限公司办理人,油矿辅助设施公司总办理人。2004年至2008年任BrightOceans Petroleum公司校长兼中石油外交的合作课题“吉林民114油矿”联管会副主席和挖土数量首座代表、Kyrgyzstan Tian Yi Petroleum公司校长兼中方格首座代表,从2008点到2010点 天津新和 精神公司校长。2011年至2013年11月任香港中科石油毒股份有限公司校长,公司校长从2013年12月到2014年5月。。2013年12月迄今为公司董事长。

安迪医疗设备:生于1964年1月,本科学历,上品经济师。1985年7月至七月1993,湖南学校财政会计系的教书。1993年7月至8月2007日,湘财防护股份有限公司任务。,在内的,1995年7月-2000年1月任公司副总统兼财务总监,2000年1月至8月2007日干公司校长。2008年3月-2011年3月,湖南比赛用的生物科技股份有限公司董事长。。从2010年1月,任世荣集会占有率股份有限公司董事。2015年11月迄今干公司董事。

  孙楷沣医疗设备:1966年运输,清华大学工商办理硕士。1987~2002在天津电子测试仪器局任务,中外合资天津新中电子股份有限公司的工厂、技术、研究与开发、使充满和倚靠机关掌管。2002年至2007年任上海科成中队开展股份有限公司副总统。从2007到2012天津雷盟实业股份有限公司CEO。2012到2013,华康石油股份有限公司处决董事的究竟哪个用枝形叶脉刺绣花纹装饰。2013到现时,处决董事,香港中石油和毒使充满。公司校长自2015年9月。2015年11月迄今干公司董事。

王文涛医疗设备: 生于1974年12月,硕士以为生,董事长会计师。1996年-2003年,湖南建材总办理人兼财政部长;2003年-2010年,湖南金宇使充满开展股份有限公司副总统。;2013年-2014年,香港石油毒股份有限公司处决校长;2014年-2016年,跨洲的油气集会占有率股份有限公司亚洲磁心总办理人、汗石油集会占有率股份有限公司董事长。

唐世胜医疗设备:1956年运输的,博士。1997年至2009年先继承人奇纳河信达信托使充满公司副总统、奇纳河银河防护有限税收公司副总统,公司、宏源防护集会占有率股份有限公司董事长,从2009到2012的北大方正归类上品副总统;科技集会占有率股份有限公司教会正中鹄的供职者校长,奇纳河、现在称Beijing中科软件股份有限公司处决董事,公司;作为湖南电广传媒集会占有率股份有限公司、惠生工程辅助设施股份有限公司、中国国际信托投资公司堆(国际)股份有限公司孤独董事,奇纳河人民保险归类集会占有率股份有限公司孤独董事侯,公司自2013年12月30日起任孤独董事。

  温州曲医疗设备:生于1972年6月,博士。将存入银行学兴旺的晚期、博士生顾问、经济学博士(将存入银行学)、美国特许将存入银行辨析师(CFA)、奇纳河加入董事长会计师(CPA)、加入防护使充满辨析师。曾在厦门建立使充满信托使充满公司供职。、厦门博艺使充满咨询股份有限公司总办理人、厦门特殊行政区自有资本上市的公司接管重要官职、深圳防护交易所以为员。2003年9月至2005年9月,清华大学博士后以为。从2005到现时,厦门大学,教会正中鹄的供职者厦门大学金源以为所院长、奇纳河资本集会以为磁心董事长,厦门大学;作为广东宝丽六甲嘧胺精神集会占有率股份有限公司、福建七匹狼实业集会占有率股份有限公司和福建广生堂pH;公司自2013年12月起任孤独董事。

蒋蓉医疗设备: 生于1958年2月,硕士音阶。1976至1979年间在新疆的36155控制的军务发球者;1983年7月卒业于现在称Beijing工业大学工程光学术部激光技术专业,工程中学毕业会考;1983年至1985年在石家庄军械技术学院是教师员;国家的外交的经济贸易司副司长;1992年至1995年在外交的经济贸易部全欧洲贸易磁心任办理人;1995年至2015年在现在称Beijing月坛大厦现实性生长股份有限公司任董事长;2000年1月至2015年8月部分时间现在称Beijing翼翔通达使充满办理股份有限公司董事长;2000年至2015年8月部分时间现在称Beijing盛利达物业办理股份有限公司董事长;卒业于工商办理TSI上品办理专业,获硕士音阶;2008年至2015年8月部分时间现在称Beijing柘林工程课题办理股份有限公司条例定代表人;2014年4月至2015年8月部分时间陕西商会副会长;自2014现在称Beijing远翅恒华使充满咨询股份有限公司董事长;2015年迄今任光合文旅股份集会占有率股份有限公司孤独董事,2016年2月迄今任休闲健身中心万方铝业集会占有率股份有限公司孤独董事。

吴峰亮医疗设备:

1959年运输的的,工商办理硕士,上品策划。1982年-2007年,发球者奇纳河海洋石油公司,作为策划、室董事长、首座地质大学生支持地质以为12年。,作为每一新的课题办理人、中海油国际股份有限公司副总统支持海内石油事情。、海内油气田公司的并购与办理1。2007年-2008年,法国我俩大话自来水供应股份有限公司总办理人,公司。2008年-2014年,任地利代归类精神股份有限公司总办理人。。2015年-2016年2月,副总统,香港中科国际新闻和毒的我。公司副总统于2016年3月。

许芬医疗设备:

1977年运输的。1999卒业于奇纳河石油大学(华东),获石油与毒地质勘查专业及英语专业双中学毕业会考。1999年至2003年在奇纳河海洋石油东海以为所、巡逻队、飞行队等机关的任务,干助理策划、策划,厕足其间奇纳河东海撞击西湖de开展计划。从2004点到2008点 Oceans 石油是奇纳河石油国际合作的导演。亚太石油股份有限公司2009至2012年度任务。,供职上品地质师,煤层气和仔细砂岩气地质及互插开刀的以为。香港石油毒股份有限公司,香港,2013年10月,石油和毒课题董事长。2016年2月起任休闲健身中心万方铝业集会占有率股份有限公司董事,2014年1月起迄今任董事会秘书官。

王琳川医疗设备:

  1976生,硕士,上品国际财务办理师,在财务办理、18年前述事项国际贸易和石油公司的任务经验。。2009 1998奇纳河石油工程建立(归类)公司,在很大程度上国家的任务,作为一名财务办理人。2015 2009发球者在安东油矿发球者,安东国际财务总监、安东国际副总统、本归类的将存入银行公司的上品副总统和总办理人。 2015年10月-2016年3月先后干跨洲的油气集会占有率股份有限公司财务副总监和审计总监。2016年3月迄今为公司财务总监。

  防护指定遗传密码:600759 防护简化:跨洲的油气 公报编号:2016-061号

跨洲的油气集会占有率股份有限公司

董事会第十一届开会宁愿开会的公报

  特殊促使: 公司持有违禁物身体部位和中西部及东部各州的县议会公约真正的C。、正确、使一体化,然后公报正中鹄的究竟哪个虚伪记载、给错误的劝告性的颁奖仪式或顺利地放弃。承当税收。

跨洲的油气集会占有率股份有限公司第十一届中西部及东部各州的县议会宁愿开会于2016年7月22日以电子邮件方法布告全体的监事,开会是在2016年7月27日举行的实况开票。。这次开会由3名监事列席。,现实分担开会的3名监事。开会的召集和召集适合公司条例的规定的。和公司方法的有关规定的。会议代表经过以下成功实现的事举行了考察:

  一、 审察和对王雪春医疗设备的投票法案的经过为C

  公认后果:3票称许,0票支持,0票弃权。

地基公司条例、《防护法》及倚靠法度、法规及公司方法和《公司监事开会事规定的》的有关规定的,公司的中西部及东部各州的县议会受到了殷勤的的思索。,投票王雪春医疗设备为公司第十一届的主席,任期三年。

王雪春医疗设备:1955年运输的, 博士。兴旺的晚期级上品管辖策划,上品国际财务办理人,工商办理博士。从1989至1999在成功地镇油矿任务;1999年至2011年在成功地油矿干东胜石油生长归类股份有限公司副总办理人、党委书记、对油气富集的总厂党委书记。公司董事由2013年12月至2016年7月。。公司副董事长由2014年3月至2015年11月。。公司副总统从2015年11月到2016年7月。。

本公报。

跨洲的油气集会占有率股份有限公司

  监 事 会

2016年7月27日

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