Qinghai Hsien Cheng矿业共有股份有限公司

                   孤独董事再征集付托提议流言蜚语

     本董事会及全套服装董事使发誓本公报实质不存在无论哪任一虚伪记载、给不好的的劝告性小报

或许令人满意地漏掉,其实质的确凿性、精确和完整性的独立和共同税收。

     要紧说明:

     如柴纳论文人的监督管理佣金《自有资金上市的公司股权支持规章(选拔)》(以

规章的使关心规则,Qinghai Hsien Cheng矿业共有股份有限公司(以下省略

永坚毅装配,孤独董事,是由安心孤独的付托,该公司于2012使成为。

年6月15日召集的2012年度最初暂时使合作大会的互插意向向公司全套服装使合作征集

提议。

柴纳证监会、上海论文交易税和安心政府机关不快用于

性、就精确和完整性显露身份,本小报的实质不负无论哪任一税收。,无论哪任一

相反的虚伪小报是不好的的小报。。

     一、初级律师述说

我永坚毅作为人的聚集体,这次托收小报无虚伪记载。、给不好的的劝告性小报或

令人满意地漏掉,和它的确凿性、精确、诚信承当独立和结交的法度税收。;使发誓不

它将应用左右集提议忙于内、开刀义卖市场和安心论文欺诈。

此征集代劳行为在知名的收费,在柴纳证监会或柴纳证监会标明的日记上

网站公报。左右专业丛书是完整因为恢复健康参谋的的行使职责作为任一孤独的,数据发布的新闻

有虚伪、给不好的的劝告性小报。本征集流言蜚语的执行不违背法度、法规、公司条例或公司条例

里面的零碎切中要害无论哪任一条目或与之抵触。

     二、公司的基本制约和本项意思定约雇用

     1、基本制约

     公司法定中文名称:Qinghai Hsien Cheng矿业共有股份有限公司

     公司英文名称:Qinghai Sunshiny Mining Co.,Ltd

     公司论文省略:Hsien Cheng矿业

公司证券代码:600381

公司法定代理人:臧静涛

董事会书桌:海街马

公司书桌问询处地址:广州市珠江新城华夏路8号合景国际金融

公司的邮递区号: 510623

     公司亲属工具: 020-85506086

亲属描绘: 020-85506092

公司信箱:xcsy600381@

     2、征集事项

     由征集人向公司使合作征集公司2012年度最初暂时使合作大会所慎重《在起作用的发

联系的打算、向公司使合作大会使控制局势

与联系使关心的票据、《Qinghai Hsien Cheng矿业共有股份有限公司首期自有资金得到或获准停止选择支持以图表画出

(草案)的两项编辑及其摘要、《Qinghai Hsien Cheng矿业共有股份有限公司首期自有资金得到或获准停止选择激

支持以图表画出业绩评估的施行办法、在起作用的董事会的宁愿阶段,直线董事会

与自有资金得到或获准停止选择支持以图表画出使关心的意向、2011施行资金基金

应验后变动公司记录资金、资金筹集与编辑<公司条例>法案切中要害提议。

     3、签名提议付托书的日期是马。。

     三、使合作大会的基本制约

使合作大会的特定之物,见公司公报的同总有一天在起作用的2012年的一年的期间

宁愿届暂时使合作大会的布告。

     四、基本数据的搜集

     1、本集提议征集的是永坚毅装配的,其基本制约

如次:

一处,男,47季,柴纳记录会计师,靠在上面的深圳鹏城会计事务所合伙人,

2008年5月到眼前为止为公司的孤独董事。

     2、初级律师眼前无因违背论文而受到惩办。,不关涉经济纠纷的要紧性

民事诉讼或调停。

     3、初级律师及其首要直系亲属无指南针无论哪任一同意。

打算;作为公司的孤独董事,与公司董事、高级管理参谋的、首要使合作及其业务

美国和左右保藏当中无无论哪任一兴味。。

     五、初级律师对托收安排的选举

初级初级律师是该公司的孤独董事。,在2012年的公司2 28个月停止了第五

董事会第十四届国民大会、2012届3个月20在第十五届董事会第五次国民大会上停止、

2012届3个月28在第十六届董事会第五次国民大会上停止、2012年4停止19个月

2012 年第五届董事会第十九的次国民大会及 2012 年 4 月 26 日召集的公司 2011 年度股

东大会,而且对《在起作用的发联系的打算、在公司使合作大会的使控制局势

事会全权代表手柄这次发行公与联系使关心的票据、《青海Hsien Cheng矿业共有有限公

司首期自有资金得到或获准停止选择支持以图表画出(草案)的两项编辑及其摘要、《青海Hsien Cheng矿业共有

股份有限公司首期自有资金得到或获准停止选择激支持以图表画出业绩评估的施行办法、使合作大会使控制局势书

董事会手柄公司首期与自有资金得到或获准停止选择支持以图表画出使关心的意向、大概2011年

在COM应验后更改公司记录资金、资金筹集与编辑<公司章>

意向投了是。。

     六、收集规划

以我国现行法度为根底的征收、行政规章和正态化公文及其规则

实现提议的以图表画出,具体实质如次:

(集中瞄准):经过2012年6月8日15:00,在柴纳论文表达结算有限税收

公司的上海办事处记录并手柄尽量的共有。。

(二)搜集工夫:从2012年6月9日至2012年6月13日(午前9:00-12:00,在午后

13:30-17:00)。

(三)征集:论文使苍老的吐艳、《柴纳论文报》、《上海

《论文日报》和《上海公报》的提议

征集行为。

(四)搜集顺序和搬动

     1、依照《经商法佣金的附件》所载的体式和实质

使控制局势书(以下省略使控制局势书)。

     2、董事会由本公司付托在该公司签名

他的互插公文;对该办事处的付托书的提议

关公文:

     团体使合作须想要下述公文(请在下述尽量的公文上堵漏团体使合作关防、法

代表签名):

1经过最新的无法律效力团体营业执照硬拷贝;

2号法定代理人身份证硬拷贝;

     .3使控制局势付托书为电影写剧本(由法定代理人签名;假定任一机关由法定代劳人使控制局势签名另任一人。,

同时,使感激想要法定代理人。;

4公司使合作户口卡复本;

我使合作应想要下列的公文(请署名):

2。使合作身份证硬拷贝一份;

2使合作户口卡复本;

3使合作签名了原使控制局势书(由我签名);机关使控制局势物签名的,

同时,还需求想要使控制局势和互插的NO。。

     3、付托开票使合作预备预备互插的公文,使控制局势应在搜集之不日支付使控制局势。

立案及互插公文将交付或表达或特殊D。

耐用的;登记邮寄或邮政特快专递服务,抵达邮局的迹象日期为耐用的日期。。付托投

使控制局势付托书及使关心的标明地址:

现场:广州珠江新城华夏路8号国际金融之王

邮递区号:510623

     工具:020-85506086            描绘:020-85506092

     亲属人:苏继祥、陈曦

请查阅的尽量的公文应妥善海豹。,说明开票使合作的亲属工具和亲属方式。

人,记号着孤独董事的搜集开票使控制局势。

(五)付托开票使合作查阅付托书及互插公文,北京的旧称Feng Kevin

初级糖衣陷阱作记录初级律师对查阅的公文停止复核,无法律效力的使控制局势信将由复核评议。

作记录初级律师查阅初级律师。付托使合作和审计参谋的同时使满足下列的使适应

为无法律效力:

     1、使控制局势书及互插公文曾经发到设计;

     2、使控制局势付托书及互插公文的查阅;

     3、使合作已填妥及签名的使控制局势信entrustm,使控制局势里面的卷

确,查阅使关心公文、无法律效力;

     4、使控制局势付托书及使关心公文呈送。。

(六)使合作对付托提议的重行使控制局势。,但其使控制局势实质清楚的。

同的,使合作签名的使控制局势付托书是无法律效力的。,无法判别签约工夫,以鞋楦收

使控制局势付托书无法律效力。。

(七)使合作将对雇佣者使控制局势的事项停止选举。,使合作可以亲自或许付托代劳人。

列席国民大会的人。

(八)评议无法律效力使控制局势下列的制约,初级律师可采用下列的办法

理:

     1、使合作使控制局势征集项意思提议。,在现场记录的结果日期

初级律师向初级律师的书面的取消,初级律师将把它评议给初级律师。

权利付托志愿地作废;

     2、使合作使控制局势征集项意思提议为,

且在现场记录的结果日期初级律师向初级律师的书面的取消的,则

征集人将确实其对征集人的使控制局势力付托志愿地作废;

     3、使合作葡萄汁托收标明其开票象征。,在同意、

反、选择任一弃权,选择姓任一或未选中,初级律师将决定其使控制局势代表。

无法律效力。

                             征集人:Qinghai Hsien Cheng矿业共有股份有限公司

                              孤独董事:永坚毅

                                       2012年5月29日

附件:

使控制局势孤独董事对v权的使控制局势

自己/吾等评议为校长,初级律师在签名这封使控制局势信从前已殷勤的读书。

为这次征集提议用于加强语气并公报的《Qinghai Hsien Cheng矿业共有股份有限公司孤独董事再征集

付托提议流言蜚语》全文、《Qinghai Hsien Cheng矿业共有股份有限公司在起作用的召集 2012 年度宁愿

次暂时使合作大会的布告》及安心的互插公文,它完整与提议的搜集使关心。

相识。国民大会表达记录前,自己/本公司有权在无论哪任一工夫翻开佣金按

提议小报所决定的顺序撤回非盟,或对书

使控制局势修正实质。

自己/公司为使控制局势人,兹使控制局势付托Qinghai Hsien Cheng矿业共有股份有限公司独董

事  一处     装配作为自己/本公司的代劳人列席青海Hsien Cheng矿业共有有限

公司前2012届暂时使合作大会,并依照使控制局势付托书的象征

行使提议。

自己/we的所有格形式公司就开票选举安排:

开票看待

序号                        意向

对。

1在起作用的联系成绩的意向

扔掉董事会使控制局势董事会

2

与联系使关心的票据

《Qinghai Hsien Cheng矿业共有股份有限公司首期自有资金得到或获准停止选择支持计

3

划(草案)的两项编辑及其摘要

Qinghai Hsien Cheng矿业共有股份有限公司首期自有资金得到或获准停止选择支持以图表画出

4

业绩评估的施行方式

向使合作大会的董事会请求

5

打算得到或获准停止选择支持以图表画出互插事项

在起作用的2011年度资金公积金转增家畜施行应验后变动

6公司记录资金、资金筹集与编辑《公司条例》的议



本使控制局势的无法律效力期:自签名之日起宁愿届暂时使合作大会完毕。

署名人署名(盖印):

营业执照的身份证号码或许记录号:

使合作认为:                                   持股发展成为:

签名日期:

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