Qinghai Hsien Cheng矿业树干股份有限公司

                   孤独董事下征集付托开票公布

     本董事会及集体董事确保本公报使履行不存在无论哪些虚伪记载、给口误的劝告性申报

或许大调脱漏,其使履行的忠实、精密和完整性的独自和共同责备。

     要紧点明:

     粉底奇纳河包装人的监督管理手续费《资本权益上市的公司股权励磁规则(选拔)》(以

规则的关涉规则,Qinghai Hsien Cheng矿业树干股份有限公司(以下省略

永坚毅有身份地位的人,孤独董事,是由如此等等孤独的付托,该公司于2012确立或使安全。

年6月15日集中的2012年度基本的暂时成为搭档大会的相干运动向公司集体成为搭档征集

开票。

奇纳河证监会、上海资本权益交易所和如此等等政府机关不快用于

性、就精密和完整性显露身份,本传达的使履行不负无论哪些责备。,无论哪些

相反的虚伪申报是口误的申报。。

     一、代劳人叫牌

我永坚毅作为人的总计达,这次托收传达无虚伪记载。、给口误的劝告性申报或

大调脱漏,和它的忠实、精密、诚信承当独自和结交的法度责备。;确保不

它将使用如此集开票支持内、调遣集市和如此等等包装欺诈。

此征集代劳行为在爱读者收费,在奇纳河证监会或奇纳河证监会称呼委任的报界上

网站公报。如此连续是完整因为征募新兵行政工作的的作用作为候选人提拔会孤独的,通信发布的新闻

有虚伪、给口误的劝告性申报。本征集公布的实行不违背法度、法规、公司条例或公司条例

外部零碎正中鹄的无论哪些条目或与之冲。

     二、公司的基本局面和本项专心的又

     1、基本局面

     公司法定中文名称:Qinghai Hsien Cheng矿业树干股份有限公司

     公司英文名称:Qinghai Sunshiny Mining Co.,Ltd

     公司包装省略:Hsien Cheng矿业

公司证券代码:600381

公司法定代理人:臧静涛

董事会second 秒:海街马

公司second 秒问询处地址:广州市珠江新城华夏路8号合景国际金融

公司的邮递区号: 510623

     公司接触用电话与交谈: 020-85506086

接触复本: 020-85506092

公司信箱:xcsy600381@

     2、征集事项

     由征集人向公司成为搭档征集公司2012年度基本的暂时成为搭档大会所向外看考虑《顾虑发

公司票据的广告、向公司成为搭档大会使控制局势

与用以筹措借入本钱的公司债关涉的票据、《Qinghai Hsien Cheng矿业树干股份有限公司首期资本权益调动球员励磁改编

(草案)的两项矫正及其摘要、《Qinghai Hsien Cheng矿业树干股份有限公司首期资本权益调动球员激

励磁改编成绩评价的落实办法、关于董事会的候选人提拔会阶段,最接近的董事会

与资本权益调动球员励磁改编关涉的运动、2011落实本钱基金

吃光后变卦公司记录本钱、本钱筹集与矫正<公司条例>法案正中鹄的开票。

     3、签名开票付托书的日期是马。。

     三、成为搭档大会的基本局面

成为搭档大会的特效药,见公司公报的同有朝一日顾虑2012年的年纪

候选人提拔会届暂时成为搭档大会的警告。

     四、基本通信的搜集

     1、本集开票征集的是永坚毅有身份地位的人的,其基本局面

列举如下:

一处,男,47活动期,奇纳河记录会计师,教会中的任职者深圳鹏城会计公司合伙人,

2008年5月直到今天为公司的孤独董事。

     2、代劳人眼前缺少因违背包装而受到惩办。,不关涉经济纠纷的要紧性

民事诉讼或套汇。

     3、代劳人及其次要直系亲属缺少用双手触摸、举起或握住无论哪些合同书。

为求婚;作为公司的孤独董事,与公司董事、高级管理行政工作的、次要成为搭档及其执业

美国和如此珍藏暗中缺少无论哪些兴味。。

     五、代劳人对托收布置好的东西的由舆论决定

初级代劳人是该公司的孤独董事。,在2012年的公司2 28个月举行了第五

董事会第十四届集中、2012届3个月20在第十五届董事会第五次集中上举行、

2012届3个月28在第十六届董事会第五次集中上举行、2012年4举行19个月

2012 年第五届董事会第十九的次集中及 2012 年 4 月 26 日集中的公司 2011 年度股

东大会,而且对《顾虑发公司票据的广告、在公司成为搭档大会的使控制局势

事会全权大使的用双手触摸、举起或握住这次发行公与用以筹措借入本钱的公司债关涉的票据、《青海Hsien Cheng矿业树干有限公

司首期资本权益调动球员励磁改编(草案)的两项矫正及其摘要、《青海Hsien Cheng矿业树干

股份有限公司首期资本权益调动球员激励磁改编成绩评价的落实办法、成为搭档大会使控制局势书

董事会用双手触摸、举起或握住公司首期与资本权益调动球员励磁改编关涉的运动、大概2011年

在COM吃光后更改公司记录本钱、本钱筹集与矫正<公司章>

运动投了好。。

     六、收集展现

以我国现行法度为根底的征收、行政规章和正常化记录及其规则

购置物开票权的改编,具体使履行列举如下:

(集中情人):直到2012年6月8日15:00,在奇纳河包装自然的记录器结算有限责备

公司的上海分行记录并用双手触摸、举起或握住全部树干。。

(二)搜集工夫:从2012年6月9日至2012年6月13日(午前9:00-12:00,在午后

13:30-17:00)。

(三)征集:包装所需时间的吐艳、《奇纳河包装报》、《上海

《包装日报》和《上海公报》的开票

征集行为。

(四)搜集顺序和行动

     1、依照《通信量法手续费的附件》所载的体式和使履行

使控制局势书(以下省略使控制局势书)。

     2、董事会由本公司付托在该公司签名

他的相干记录;对该办事处的付托书的开票

关记录:

     团体成为搭档须求婚下述记录(请在下述全部记录上以塞住团体成为搭档威信、法

代表签名):

1经过最新的有效团体营业执照硬拷贝;

2号法定代理人身份证硬拷贝;

     .3使控制局势付托书原版拷贝(由法定代理人签名;设想候选人提拔会机关由法定代劳人使控制局势签名另候选人提拔会人。,

同时,强制求婚法定代理人。;

4公司成为搭档户口卡复本;

私人的成为搭档应求婚随后记录(请署名):

2。成为搭档身份证硬拷贝一份;

2成为搭档户口卡复本;

3成为搭档签名了原使控制局势书(由我签名);机关使控制局势人家签名的,

同时,还必要求婚使控制局势和相干的NO。。

     3、付托开票成为搭档预备预备相干的记录,使控制局势应在搜集之不日让步使控制局势。

立案及相干记录将交付或自然的记录器或特殊D。

保养;表达邮寄或邮政特快专递服务,抵达邮局的记号日期为保养日期。。付托投

使控制局势付托书及关涉的称呼委任地址:

现场:广州珠江新城华夏路8号国际金融之王

邮递区号:510623

     用电话与交谈:020-85506086            复本:020-85506092

     接触人:苏继祥、陈曦

请涉及的全部记录应妥善查封。,证实开票成为搭档的接触用电话与交谈和接触方式。

人,表示着孤独董事的搜集开票使控制局势。

(五)付托开票成为搭档涉及付托书及相干记录,现在称BeijingFeng Kevin

代劳人事务所声明代劳人对涉及的记录举行复核,有效的使控制局势信将由复核不经宣誓而庄严宣布。

声明代劳人涉及代劳人。付托成为搭档和审计行政工作的同时履行随后必须先具备的

为有效:

     1、使控制局势书及相干记录曾经发到设计;

     2、使控制局势付托书及相干记录的涉及;

     3、成为搭档已填妥及签名的使控制局势信entrustm,使控制局势外部满足

确,涉及关涉记录、有效;

     4、使控制局势付托书及关涉记录主张。。

(六)成为搭档对付托开票的重行使控制局势。,但其使控制局势使履行多种多样的。

同的,成为搭档签名的使控制局势付托书是有效的。,无法断定签约工夫,以到底收

使控制局势付托书有效。。

     (七)成为搭档将征集事项开票使控制局势付托征集人后,成为搭档可以亲自或许付托代劳人。

列席集中的人。

(八)不经宣誓而庄严宣布有效使控制局势随后局面,代劳人可采用随后办法

理:

     1、成为搭档使控制局势征集项专心的开票。,在现场记录的紧密的日期

代劳人向代劳人的写信取消,代劳人将把它评议给代劳人。

权利付托自然的减轻;

     2、成为搭档使控制局势征集项专心的开票为,

且在现场记录的紧密的日期代劳人向代劳人的写信取消的,则

征集人将确信其对征集人的使控制局势力付托自然的减轻;

     3、成为搭档得托收称呼委任其开票训令。,在合同书、

支持、选择候选人提拔会弃权,选择姓候选人提拔会或未选中,代劳人将决定其使控制局势代表。

有效。

                             征集人:Qinghai Hsien Cheng矿业树干股份有限公司

                              孤独董事:永坚毅

                                       2012年5月29日

附件:

使控制局势孤独董事对v权的使控制局势

个人/吾等不经宣誓而庄严宣布为校长,代劳人在签名这封使控制局势信以前已向外看景象。

为这次征集开票进展并公报的《Qinghai Hsien Cheng矿业树干股份有限公司孤独董事下征集

付托开票公布》全文、《Qinghai Hsien Cheng矿业树干股份有限公司顾虑集中 2012 年度候选人提拔会

次暂时成为搭档大会的警告》及如此等等的相干记录,它完整与开票权的搜集关涉。

听说。集中自然的记录器记录前,个人/本公司有权在无论哪些工夫翻开手续费按

开票传达所决定的顺序撤回非盟,或对书

使控制局势修正使履行。

个人/公司为使控制局势人,兹使控制局势付托Qinghai Hsien Cheng矿业树干股份有限公司独董

事  一处     有身份地位的人作为个人/本公司的代劳人列席青海Hsien Cheng矿业树干有限

公司前2012届暂时成为搭档大会,并依照使控制局势付托书的训令

行使开票。

个人/朕公司就开票由舆论决定布置好的东西:

开票反对的理由

序号                        运动

对。

1顾虑公司票据成绩的运动

不受理董事会使控制局势董事会

2

与公司票据关涉的票据

《Qinghai Hsien Cheng矿业树干股份有限公司首期资本权益调动球员励磁计

3

划(草案)的两项矫正及其摘要

Qinghai Hsien Cheng矿业树干股份有限公司首期资本权益调动球员励磁改编

4

成绩评价的落实方式

向成为搭档大会的董事会请求

5

广告调动球员励磁改编相干事项

顾虑2011年度本钱公积金转增资本落实吃光后变卦

6公司记录本钱、本钱筹集与矫正《公司条例》的议



本使控制局势的有效期:自签名之日起候选人提拔会届暂时成为搭档大会完毕。

署名人署名(盖印):

营业执照的身份证号码或许记录号:

成为搭档导致:                                   持股等于:

签名日期:

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