Qinghai Hsien Cheng矿业股票股份有限公司

                   孤独董事敞开的征集付托公认告发

     本董事会及集体董事确保本公报情节不存在无论什么虚伪记载、给误差的劝告性宣布

或许大调不予使用,其情节的真理、准确和完整性的分离地和共同责备。

     要紧鼓励:

     地面中国1971安全的人的监督管理委任《股上市的公司股权支持控制(选拔)》(以

控制的关系规则,Qinghai Hsien Cheng矿业股票股份有限公司(以下略语

永坚毅教练机,孤独董事,是由如此等等孤独的付托,该公司于2012使被惠顾好。

年6月15日聚集的2012年度最早的暂时合伙大会的互插向某人点头或摇头示意向公司集体合伙征集

公认。

中国1971证监会、上海安全的交易税和如此等等政府机关不快用于

性、就准确和完整性显露身份,本使报到的情节不负无论什么责备。,无论什么

相反的虚伪宣布是误差的宣布。。

     一、顾问表现

我永坚毅作为人的聚集体,这次托收使报到无虚伪记载。、给误差的劝告性宣布或

大调不予使用,和它的真理、准确、诚信承当独自和非正式会员的法度责备。;确保不

它将使用这时集公认忙于内、捣蛋市面和如此等等安全的欺诈。

此征集代劳举动在知名的收费,在中国1971证监会或中国1971证监会命名的日记上

网站公报。这时一套是完整由于新学生参谋的负责任作为人家孤独的,数据放开

有虚伪、给误差的劝告性宣布。本征集告发的实行不违背法度、法规、公司条例或公司条例

家庭般的温暖零碎打中无论什么条目或与之冲。

     二、公司的基本状态和本项物镜条

     1、基本状态

     公司法定中文名称:Qinghai Hsien Cheng矿业股票股份有限公司

     公司英文名称:Qinghai Sunshiny Mining Co.,Ltd

     公司安全的略语:Hsien Cheng矿业

公司证券代码:600381

公司法定代理人:臧静涛

董事会干事:海街马

公司干事办公楼地址:广州市珠江新城华夏路8号合景国际金融

公司的邮递区号: 510623

     公司关系给打电话: 020-85506086

关系描写: 020-85506092

公司邮筒:xcsy600381@

     2、征集事项

     由征集人向公司合伙征集公司2012年度最早的暂时合伙大会所考察《触及发

建立互信关系的鸟嘴相接触、向公司合伙大会归因于

与建立互信关系关系的票据、《Qinghai Hsien Cheng矿业股票股份有限公司首期股调动球员支持以图表画出

(草案)的两项改变及其摘要、《Qinghai Hsien Cheng矿业股票股份有限公司首期股调动球员激

支持以图表画出成绩评价的使生效办法、就董事会的要素阶段,导演董事会

与股调动球员支持以图表画出关系的向某人点头或摇头示意、2011使生效资金基金

达到后更动公司对齐资金、资金筹集与改变<公司条例>法案打中公认。

     3、签名公认付托书的日期是马。。

     三、合伙大会的基本状态

合伙大会的小事,见公司公报的同整天触及2012年的岁

要素届暂时合伙大会的预示。

     四、基本数据的搜集

     1、本集公认征集的是永坚毅教练机的,其基本状态

列举如下:

一处,男,47活动期,中国1971对齐会计师,在职者深圳鹏城会计公司合伙人,

2008年5月仅到一定程度为公司的孤独董事。

     2、顾问眼前心不在焉因违背安全的而受到惩办。,不触及经济纠纷的要紧性

民事诉讼或说情。

     3、顾问及其首要直系亲属心不在焉完成无论什么科学实验报告。

惠顾;作为公司的孤独董事,与公司董事、高级管理参谋、首要合伙及其习气

美国和这时保藏中间心不在焉无论什么趣味。。

     五、顾问对托收事情的开票数

初级顾问是该公司的孤独董事。,在2012年的公司2 28个月停止了第五

董事会第十四届讨论会、2012届3个月20在第十五届董事会第五次讨论会上停止、

2012届3个月28在第十六届董事会第五次讨论会上停止、2012年4停止19个月

2012 年第五届董事会第十九的次讨论会及 2012 年 4 月 26 日聚集的公司 2011 年度股

东大会,而且对《触及发建立互信关系的鸟嘴相接触、在公司合伙大会的归因于

事会全权大使执行这次发行公与建立互信关系关系的票据、《青海Hsien Cheng矿业股票有限公

司首期股调动球员支持以图表画出(草案)的两项改变及其摘要、《青海Hsien Cheng矿业股票

股份有限公司首期股调动球员激支持以图表画出成绩评价的使生效办法、合伙大会归因于书

董事会执行公司首期与股调动球员支持以图表画出关系的向某人点头或摇头示意、大概2011年

在COM达到后更改公司对齐资金、资金筹集与改变<公司章>

向某人点头或摇头示意投了开票赞成者。。

     六、收集计划

以我国现行法度为根底的征收、行政规章和正态化文献及其规则

存在特许权的以图表画出,具体情节列举如下:

(集中瞄准):短暂拜访2012年6月8日15:00,在中国1971安全的自动的记录器结算有限责备

公司的上海办事处对齐并执行持有股票。。

(二)搜集工夫:从2012年6月9日至2012年6月13日(午前9:00-12:00,在后期

13:30-17:00)。

(三)征集:安全的落后于时代的吐艳、《中国1971安全的报》、《上海

《安全的日报》和《上海公报》的公认

征集举动。

(四)搜集顺序和停止

     1、禀承《运输量法委任的附件》所载的体式和情节

归因于书(以下略语归因于书)。

     2、董事会由本公司付托在该公司签名

他的互插文献;对该办事处的付托书的公认

关文献:

     公司合伙须表示愿意下述文献(请在下述持有文献上覆盖公司合伙表明、法

代表签名):

1经过最新的失去健康公司营业执照硬拷贝;

2号法定代理人身份证硬拷贝;

     .3归因于付托书原型(由法定代理人签名;万一人家机关由法定代劳人归因于签名另人家人。,

同时,强制表示愿意法定代理人。;

4公司合伙户口卡正本;

人身攻击的合伙应表示愿意随后文献(请署名):

2。合伙身份证硬拷贝一份;

2合伙户口卡正本;

3合伙签名了原归因于书(由我签名);机关归因于那个签名的,

同时,还必要表示愿意归因于和互插的NO。。

     3、付托开票合伙预备预备互插的文献,归因于应在搜集之不日准许归因于。

书及互插文献将交付或自动的记录器或特殊D。

耐用的;登记邮寄或邮政特快专递服务,抵达邮局的象征日期为耐用的日期。。付托投

归因于付托书及关系的命名地址:

现场:广州珠江新城华夏路8号国际金融之王

邮递区号:510623

     给打电话:020-85506086            描写:020-85506092

     关系人:苏继祥、陈曦

请查阅的持有文献应妥善盖印。,意味着开票合伙的关系给打电话和关系方式。

人,表明着孤独董事的搜集开票归因于。

(五)付托开票合伙查阅付托书及互插文献,现在称BeijingFeng Kevin

顾问事务所证词顾问对查阅的文献停止复核,失去健康的归因于信将由复核确实。

证词顾问查阅顾问。付托合伙和审计参谋同时安抚随后授权

为失去健康:

     1、归因于书及互插文献曾经发到设计;

     2、归因于付托书及互插文献的查阅;

     3、合伙已填妥及签名的归因于信entrustm,归因于家庭般的温暖满意的

确,查阅关系文献、失去健康;

     4、归因于付托书及关系文献主张。。

(六)合伙对付托公认的重行归因于。,但其归因于情节明显的。

同的,合伙签名的归因于付托书是失去健康的。,无法判别签约工夫,以极限的收

归因于付托书失去健康。。

(七)合伙将对主人的归因于的事项停止开票数。,合伙可以亲自或许付托代劳人。

列席讨论会的人。

(八)确实失去健康归因于随后状态,顾问可采用随后办法

理:

     1、合伙归因于征集项物镜公认。,在现场对齐的亲近的日期

顾问向顾问的以书面形式取消,顾问将把它评议给顾问。

权利付托自动的折扣;

     2、合伙归因于征集项物镜公认为,

且在现场对齐的亲近的日期顾问向顾问的以书面形式取消的,则

征集人将保养其对征集人的归因于力付托自动的折扣;

     3、合伙虚拟语气托收命名其开票指出。,在科学实验报告、

反、选择人家弃权,选择姓人家或未选中,顾问将决定其归因于代表。

失去健康。

                             征集人:Qinghai Hsien Cheng矿业股票股份有限公司

                              孤独董事:永坚毅

                                       2012年5月29日

附件:

归因于孤独董事对v权的归因于

个人/吾等确实为校长,顾问在签名这封归因于信先前已小心调准瞄准器。

为这次征集公认行过并公报的《Qinghai Hsien Cheng矿业股票股份有限公司孤独董事敞开的征集

付托公认告发》全文、《Qinghai Hsien Cheng矿业股票股份有限公司触及聚集 2012 年度要素

次暂时合伙大会的预示》及如此等等的互插文献,它完整与特许权的搜集关系。

知情。讨论会自动的记录器对齐前,个人/本公司有权在无论什么工夫翻开委任按

公认使报到所决定的顺序撤回非盟,或对书

归因于修正情节。

个人/公司为归因于人,兹归因于付托Qinghai Hsien Cheng矿业股票股份有限公司独董

事  一处     教练机作为个人/本公司的代劳人列席青海Hsien Cheng矿业股票有限

公司前2012届暂时合伙大会,并禀承归因于付托书的指出

行使公认。

个人/我们家公司就开票开票数事情:

开票看待

序号                        向某人点头或摇头示意

对。

1触及建立互信关系成绩的向某人点头或摇头示意

赶走董事会归因于董事会

2

与建立互信关系关系的票据

《Qinghai Hsien Cheng矿业股票股份有限公司首期股调动球员支持计

3

划(草案)的两项改变及其摘要

Qinghai Hsien Cheng矿业股票股份有限公司首期股调动球员支持以图表画出

4

成绩评价的使生效办法

向合伙大会的董事会自找麻烦

5

鸟嘴相接触调动球员支持以图表画出互插事项

触及2011年度资金公积金转增股票使生效达到后更动

6公司对齐资金、资金筹集与改变《公司条例》的议



本归因于的失去健康期:自签名之日起要素届暂时合伙大会完毕。

署名人署名(盖印):

营业执照的身份证号码或许对齐号:

合伙认为:                                   持股音量:

签名日期:

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